Kürzlich bin ich auf eine interessante Idee gestoßen: Die nächste Chance zu identifizieren, indem man die anderen Investitionen von Early Adopters erfolgreicher Projekte analysiert. Im Grunde genommen geht es darum, „dem klugen Geld zu folgen“. Die Idee gefiel mir sehr, also beschloss ich, es auszuprobieren.

Ursache: Gedanken, die durch einen Tweet ausgelöst wurden

Die Sache ist die: Aster Coin erfreut sich in letzter Zeit großer Beliebtheit. Ein Kryptowährungsexperte ist jedoch der Ansicht, dass es besser ist, zu beobachten, was das „intelligente Geld“, das bereits Geld verdient hat, kauft, anstatt blind dem Trend zu folgen. Der konkrete Ansatz ist:

1. Finden Sie ein Projekt mit gutem Wachstum
2. Sehen Sie, wem es gehört.
3. Überprüfen Sie, welche anderen Münzen diese Inhaber gekauft haben
4. Finden Sie das Muster und entdecken Sie die nächste Gelegenheit

Also ergriff ein Blogger die Initiative und führte die folgenden Vorgänge manuell durch:

1. Zielprojekt auswählen

Um ein BSC-Projekt mit einer guten Wachstumsrate zu analysieren, wählte dieser Blogger die kürzlich beliebte Aster-Währung.

2. Erhalt der Halterdaten

Verwenden Sie BscScan, um die Adressen der 100 größten Inhaber zu ermitteln und in einer Excel-Tabelle zu organisieren. Dieser Schritt ist relativ einfach.

3. Filtern Sie gültige Adressen

Dieser Schritt ist zeitaufwändig und erfordert eine manuelle Entfernung:

• Offizielle Schatzkammer (Bestände über 10 %)
• Börsenadresse (Gate, MEXC, Binance usw., die leicht identifiziert werden kann)
• Projekt-Wallets (mit Namen wie Safe oder Treasury)
• Kleine Privatanleger (Bestände mit zu geringem Wert)

Schließlich werden Adressen herausgefiltert, die „wie Smart Money aussehen“.

4. Analysieren Sie das Portfolio

Dies ist der anstrengendste Teil. Sie müssen Debank nacheinander öffnen, die Adresse eingeben und sehen, was jede Wallet neben der Zielwährung enthält. Notieren Sie es und zählen Sie die Häufigkeit.

5. Intelligente KI-Analyse

Schließlich gibt der Blogger die sortierten Ergebnisse manuell in die KI ein, um bestimmte Anlageziele zu analysieren.

Dabei entdeckte ich einige interessante Muster. Bestimmte Kryptowährungen tauchten besonders häufig in diesen Smart-Money-Wallets auf, und viele davon waren Projekte, die ich zuvor nicht verfolgt hatte. Diese könnten sich hervorragend als Ziele für Smart-Money-Investitionen eignen.

Problem gefunden: Zu viel Doppelarbeit

Diese Idee ist zwar wertvoll, aber das Problem liegt auf der Hand:

• Die Analyse eines Projekts dauert zu lange, einen halben Tag.
• Zu viele sich wiederholende Arbeiten, alles mechanische Vorgänge
• Die Daten werden nicht rechtzeitig aktualisiert und die Gelegenheit ist möglicherweise bereits verstrichen, wenn die Analyse abgeschlossen ist.
• Fehler passieren leicht und manuelle Statistiken enthalten oft Fehler oder sind unvollständig.

Zu diesem Zeitpunkt habe ich mich gefragt, ob dieser Prozess automatisiert werden könnte.

Lösung: Erstellen Sie Automatisierungstools mit Workflows

Ich habe mich hauptsächlich aus folgenden Gründen für die Inventor Workflow-Plattform als Automatisierungsplattform entschieden:

• Visuelle Bedienung, Sie müssen nicht zu viel Code schreiben
• Es gibt einen vorgefertigten HTTP-Anforderungsknoten, um API-Aufrufe zu erleichtern
• Kann regelmäßig ausgeführt werden, um automatische Updates zu erreichen
• Integrieren Sie KI-Analysen, um die Ergebnisse wertvoller zu machen

Gesamtarchitekturentwurf

Entwerfen Sie einen Prozess wie folgt:

定时触发 → 获取持有者 → 筛选地址 → 批量查询持仓 → 数据分析 → AI生成报告

Spezifischer Implementierungsprozess

1. Zeitauslöser

Stellen Sie die automatische Ausführung in regelmäßigen Abständen ein, damit Sie die neuesten Analyseergebnisse rechtzeitig sehen.

2. Erhalt der Halterdaten

Verwenden Sie die Moralis-API, um die Inhaberinformationen eines bestimmten Tokens abzurufen. Dieser Schritt ist relativ einfach und erfordert lediglich eine HTTP-Anfrage. Wählen Sie GET als Anfragemethode und geben Sie die URL der Moralis-Inhaberabfrageschnittstelle ein. Hier setzen wir die Abfragewährungsadresse als externen Parameter.{{$vars.contractAddress}}, damit wir die aktuellste Währung jederzeit abfragen können. Fügen Sie im Abschnitt mit den Abfrageparametern drei Parameter hinzu:chainLegen Sie bsc fest, um Binance Smart Chain anzugeben.limitAuf 100 setzen, um die ersten 100 Inhaber zu erhalten,orderAuf DESC setzen, um nach Position in absteigender Reihenfolge zu sortieren. Im AnforderungsheaderacceptAuf Anwendungs-JSON einstellen,X-API-KeyGeben Sie Ihren Moralis-API-Schlüssel ein. Dieser Schritt automatisiert das manuelle Kopieren von Adressen aus Bsc Scan und die Daten sind ohne manuelle Auslassungen genauer.

3. Intelligente Adressfilterung

Dies ist der Schlüssel zum gesamten Prozess. Ich habe die vorherige manuelle Screening-Erfahrung in Code-Logik geschrieben. Schreiben Sie zunächst eineisInstitutionalLabelEine Funktion dient zur Identifizierung institutioneller Adressen. Es wird ein Keyword-Array definiert, das Begriffe wie „Börse“, „Binance“, „Treasury“ und „Stiftung“ enthält. Institutionelle Adressen werden ermittelt, indem geprüft wird, ob der Adress-Tag diese Schlüsselwörter enthält. Anschließend werden wichtige Filterbedingungen festgelegt: Eine Beteiligungsquote von weniger als 5 % ist erforderlich, um große Projektinhaber auszuschließen, ein Adress-Tag, das leer ist oder nicht mit dem institutionellen Schlüsselwort übereinstimmt, und ein USD-Wert von über 1 Million US-Dollar. Diese Regeln definieren die Filterkriterien, deren Implementierung im Code jedoch stets konsistente Ergebnisse gewährleistet.

// 检查机构标签的函数
function isInstitutionalLabel(label) {
  const institutionalKeywords = [
    'exchange', 'binance', 'coinbase', 'kraken', 'okex', 'huobi',
    'uniswap', 'pancakeswap', 'sushiswap',
    'treasury', 'foundation', 'team', 'dev',
    'vault', 'pool', 'contract', 'router'
  ];
  
  const lowerLabel = label.toLowerCase();
  return institutionalKeywords.some(keyword => lowerLabel.includes(keyword));
}

// 筛选（聪明钱候选）的条件
const isRetail = (
    // 主要条件：持有比例小于5%（降低10%标准，排除项目方和巨鲸）
    item.percentage_relative_to_total_supply < 5 &&
    
    // 辅助条件：排除已知的机构地址
    (item.owner_address_label === null || 
     !isInstitutionalLabel(item.owner_address_label)) &&
    
    // 辅助条件：资金要求（大于100万美元）
    parseFloat(item.usd_value) > 1000000
);

4. Batch-Abfrage von Beständen

Für die gefilterten Adressen werden deren komplette ERC20-Bestände einzeln abgefragt. Zur Vereinfachung wird hier eine Schleife verwendet. Die Batchgröße wird auf die Länge aller Eingabeelemente eingestellt.{{$input.all().length}}, damit alle Adressen gleichzeitig verarbeitet werden können. Fügen Sie innerhalb der Schleife einen HTTP-Anforderungsknoten hinzu, wählen Sie GET als Anforderungsmethode und verwenden Sie die ERC20-Abfrageschnittstelle von Moralis als URL. Darin ist ein dynamischer Parameter enthalten.{{$json.owner_address}}Auf diese Weise wird in jedem Zyklus automatisch die aktuelle Wallet-Adresse ersetzt. AbfrageparametereinstellungenchainFür BSC,limitDieser Prozess automatisiert den zeitaufwändigsten Teil für den Autor vollständig. Früher war es notwendig, Adressen einzeln in die Debank zu kopieren, um die Bestände zu überprüfen. Jetzt kann das System mehrere Stunden Arbeit in nur wenigen Minuten erledigen.

5. Datenklassifizierungsstatistik

Basierend auf der Sicherheitsbewertung und der Haltekonzentration der Token werden sie in drei Kategorien unterteilt:

// 高安全评分价值币 (安全评分>=90且已验证)
const highSecurityTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.security_score >= 90 && 
        token.verified_contract
    );

// 大额持仓潜力币 (持仓比例>0.1%且未评分或低评分)
const bigHoldingTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.percentage_relative_to_total_supply > 0.001 && 
        (token.security_score === null || token.security_score < 80)
    );

// 中等风险机会币 (安全评分60-85且已验证)
const mediumRiskTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.security_score >= 60 && 
        token.security_score <= 85 && 
        token.verified_contract
    );

6. Statistische Währungshäufigkeit

Dies ist der kritischste Schritt im gesamten Prozess. Nachdem wir die klassifizierten Daten zu allen Smart-Money-Beständen erhalten haben, müssen wir die Häufigkeit des Auftretens jeder Währung in verschiedenen Wallets ermitteln. Stellen Sie sich vor, wir haben 50 Smart-Money-Adressen herausgefiltert, von denen 30 BTC und 20 CAKE halten. BTC hat eindeutig einen höheren „Konsens“ und verdient besondere Aufmerksamkeit.

// 对三个分类分别进行频次统计
['highSecurityTokens', 'bigHoldingTokens', 'mediumRiskTokens'].forEach(category => {
  const counts = {};
  
  // 遍历所有钱包，统计每个代币出现次数
  inputdata.forEach(item => 
    item[category]?.forEach(token => counts[token] = (counts[token] || 0) + 1)
  );
  
  // 按频次降序排列，取前5名最热门的
  result[category] = Object.entries(counts)
    .sort((a, b) => b[1] - a[1])
    .slice(0, 5)
    .map(([token, count]) => ({ token, count }));
});

Der Wert dieses Schritts ist:

• Verwandeln Sie verstreute Bestandsdaten in ein geordnetes Beliebtheitsranking
• Nutzen Sie den „Abstimmungsmechanismus“, um herauszufinden, welche Projekte von Smart Money am meisten geschätzt werden
• Bereitstellung einer quantitativen Referenz für die nachfolgende KI-Analyse

7. KI-intelligente Analyse und Ausgabe

Die statistisch analysierten Daten werden in den KI-Agenten eingegeben. Nach der Eingabeaufforderung generiert das System automatisch einen Bericht im Telegram-HTML-Format, einschließlich:

• 💎 Langfristige Kernbeteiligungen(Empfohlene 30-40%-Position): Hoher Sicherheitswert und verifizierte Projekte
• 🚀 Hohe Wetten auf das Ziel(Empfohlene 10-15%-Position): Potenzielle Münzen, die Smart Money hält
• ⚖️ Dezentrale Konfigurationsmöglichkeiten(Empfohlene 10-20%-Position): Eine ausgewogene Wahl mit mittlerem Risiko

=基于BSC链上特定ERC20代币持有者的"聪明钱"分析，通过分析优质项目早期持有者的投资组合，发现下一个潜力标的。
收集数据：{{ $json.result.toJsonString()}}

## 分析背景
通过分析成功项目持有者的投资组合发现聪明钱布局规律：
1. **筛选标准** - 持仓100万美金以上，排除项目方金库(≥10%)、交易所地址、Safe/Treasury钱包
2. **投资逻辑** - 这些聪明钱通常能提前发现优质项目，他们的其他持仓很可能是下一个机会
3. **风险分级** - 根据安全评分和持仓集中度进行分类，平衡收益与风险

## 数据结构说明
- **highSecurityTokens**: 高安全项目(评分≥90且已验证) - 核心长期持仓候选
- **bigHoldingTokens**: 大额集中持仓(持仓比例>0.1%且评分<80) - 聪明钱重仓押注标的  
- **mediumRiskTokens**: 平衡风险项目(评分60-85且已验证) - 分散化配置选择

## 分析要求
1. **搜索最新资讯**: 重点关注代币的项目进展、生态发展、合作伙伴
2. **聪明钱逻辑**: 分析为什么这些成功投资者会选择这些标的
3. **市场时机**: 判断当前是否处于合适的进入时机
4. **组合建议**: 给出具体的仓位配置建议

## 输出格式要求
**使用Telegram HTML格式**，严格按照以下模板输出：

<b>🎯 聪明钱投资组合分析报告</b>

<b>💎 核心长期持仓</b> (High Security - 建议<code>30-40%</code>仓位)
<pre>代币     频次   聪明钱选择逻辑      建议操作
TOKEN    XX次   核心价值分析        建仓/观望</pre>

<b>🚀 重仓押注标的</b> (Big Holdings - 建议<code>10-15%</code>仓位)
<pre>代币     频次   集中度   押注理由          风险提示
TOKEN    XX次   高/中    爆发潜力分析      具体风险点</pre>

<b>⚖️ 分散配置选择</b> (Medium Risk - 建议<code>10-20%</code>仓位)
<pre>代币     频次   风险等级   配置逻辑
TOKEN    XX次   中等风险   平衡收益原因</pre>

<blockquote><b>⚠️ 风险提示</b>
跟随聪明钱不等于稳赚，需要结合自身风险承受能力和市场环境做决策。不要持仓过于集中的建议，因为这本身就是根据目标币种进行的相关钱包筛选。</blockquote>

<i>数据来源: BSC链上实时持仓数据</i>

**严格格式化要求**：
1. 每个<b>标签必须有对应的</b>
2. 每个<code>标签必须有对应的</code>  
3. 每个<pre>标签必须有对应的</pre>
4. <blockquote>标签必须有对应的</blockquote>
5. <i>标签必须有对应的</i>
6. 代币地址使用<code>地址</code>格式
7. 链接使用<a href="URL">文本</a>格式

Jede Kategorie zeigt die Häufigkeit des Auftretens von Token an und bietet spezifische Anlageempfehlungen und Risikowarnungen basierend auf den neuesten Marktinformationen. Der Bericht wird direkt in den Telegram-Kanal gesendet und ist jederzeit leicht zugänglich.

Beachten:Zur besseren Verständlichkeit ist der Code in diesem Artikel vereinfacht dargestellt. Den vollständigen Code finden Sie über den Strategie-Link am Ende des Artikels.

Tatsächlicher Nutzungseffekt

Nachdem ich das Tool erstellt hatte, habe ich es mehrmals getestet und die Ergebnisse waren ziemlich gut:

Vorteile:

• Reduzieren Sie die manuelle Analysezeit von einem halben Tag auf eine automatisierte Analyse in nur wenigen Minuten
• Die Daten sind genauer und vermeiden manuelle statistische Fehler
• Mehrere Projekte können gleichzeitig analysiert werden, was die Effizienz erheblich steigert
• KI-Analyse macht die Ergebnisse aussagekräftiger

Aufgetretene Probleme:

• API-Aufruflimit, Anforderungshäufigkeit muss kontrolliert werden
• Die Labelerkennung einiger Adressen ist nicht genau genug und erfordert manuelle Beurteilung
• Der Markt verändert sich zu schnell und Tools können nur als Referenz dienen und sind nicht vollständig verlässlich.

Einige Gedanken und Verbesserungen

Nach einiger Zeit der Nutzung stellte ich fest, dass der größte Nutzen dieses Tools nicht darin liegt, Ihnen direkt zu sagen, was Sie kaufen sollen, sondern Ihnen dabei zu helfen, Ihren Fokus schnell einzugrenzen. Schon das Herausfiltern einiger Dutzend wertvoller Vermögenswerte aus Tausenden von Währungen ist recht wertvoll.

Nachfolgender Verbesserungsplan:

• Fügen Sie Unterstützung für weitere Ketten hinzu, nicht nur für BSC
• Optimieren Sie die Erkennungslogik für Adressetiketten
• Ergänzen Sie die Preisänderungsüberwachung, um abnormale Bewegungen rechtzeitig zu erkennen. Dies lässt sich am einfachsten durch die Kombination mit der Inventor-Plattform erreichen.
• Risikobewertungsindikatoren hinzufügen

Anweisungen zum Workflow-Import

Am Ende des Artikels wird der Quellcode der Strategie bereitgestellt, der zum Erstellen eines Workflows verwendet werden kann:

1. Klicken Sie hier, um den Quellcode zu kopieren
2. Konfigurieren Sie relevante API-Schlüssel und Umgebungsvariablen
3. Legen Sie den Parameter contractAddress auf die zu analysierende Tokenadresse fest

Anmeldeinformationen:

• Holen Sie sich den HTTP-Knoten der Top 100-Bestände: Moralis API
• Holen Sie sich den HTTP-Knoten für Smart Money-Bestände: Moralis API
• Intelligente KI-Analyse: Anmeldeinformationen für Chat-Modelle
• Telegram Push: Telegram-Konto

Richtlinienadresse: https://www.fmz.com/strategy/509541