हाल ही में मुझे एक दिलचस्प विचार आया: सफल परियोजनाओं को जल्दी अपनाने वालों के अन्य निवेशों का विश्लेषण करके अगले अवसर की पहचान करना। असल में, यह “स्मार्ट मनी का अनुसरण” है। यह विचार काफी आकर्षक लगा, इसलिए मैंने इसे आजमाने का फैसला किया।

कारण: एक ट्वीट से प्रेरित विचार

बात यह है कि एस्टर कॉइन हाल ही में काफ़ी लोकप्रिय हुआ है, लेकिन एक क्रिप्टोकरेंसी विशेषज्ञ का मानना ​​है कि इस चलन का आँख मूँदकर अनुसरण करने के बजाय, यह देखना बेहतर है कि पहले से ही पैसा कमा चुके “स्मार्ट मनी” क्या खरीद रहे हैं। विशिष्ट दृष्टिकोण यह है:

1. अच्छी वृद्धि वाली परियोजना खोजें
2. देखिये इसका मालिक कौन है?
3. देखें कि इन धारकों ने और कौन से सिक्के खरीदे हैं
4. पैटर्न खोजें और अगले अवसर की खोज करें

इसलिए एक ब्लॉगर ने पहल की और निम्नलिखित कार्य मैन्युअल रूप से किए:

1. लक्ष्य परियोजना का चयन करें

एक अच्छी विकास दर के साथ एक बीएससी परियोजना का विश्लेषण करने के लिए, इस ब्लॉगर ने हाल ही में लोकप्रिय एस्टर सिक्का को चुना।

2. धारक डेटा प्राप्त करना

शीर्ष 100 धारकों के पते प्राप्त करने और उन्हें एक्सेल स्प्रेडशीट में व्यवस्थित करने के लिए BscScan का उपयोग करें। यह चरण अपेक्षाकृत सरल है।

3. मान्य पते फ़िल्टर करें

यह चरण समय लेने वाला है और इसे मैन्युअल रूप से हटाने की आवश्यकता है:

• आधिकारिक खजाना (10% से अधिक होल्डिंग्स)
• एक्सचेंज पता (गेट, एमईएक्ससी, बिनेंस, आदि, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है)
• प्रोजेक्ट वॉलेट (जिनके नाम सेफ या ट्रेजरी जैसे हों)
• छोटे खुदरा निवेशक (बहुत कम मूल्य की होल्डिंग्स)

अंत में, “स्मार्ट मनी जैसे दिखने वाले” पतों को फ़िल्टर कर दिया जाता है।

4. पोर्टफोलियो का विश्लेषण करें

यह सबसे थका देने वाला हिस्सा है। आपको एक-एक करके डीबैंक खोलना होगा, पता दर्ज करना होगा, और देखना होगा कि प्रत्येक वॉलेट में लक्षित मुद्रा के अलावा और क्या है। इसे रिकॉर्ड करें और आवृत्ति गिनें।

5. एआई बुद्धिमान विश्लेषण

अंत में, ब्लॉगर विशिष्ट निवेश लक्ष्यों का विश्लेषण करने के लिए क्रमबद्ध परिणामों को मैन्युअल रूप से AI में इनपुट करता है।

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, मुझे कुछ दिलचस्प पैटर्न मिले। कुछ क्रिप्टोकरेंसी इन स्मार्ट मनी वॉलेट्स में ख़ास तौर पर बार-बार दिखाई दीं, और उनमें से कई ऐसी परियोजनाएँ थीं जिन पर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। ये स्मार्ट मनी निवेश के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती हैं।

समस्या पाई गई: कार्य का अत्यधिक दोहराव

यह विचार वास्तव में मूल्यवान है, लेकिन समस्या स्पष्ट है:

• किसी परियोजना का विश्लेषण करने में बहुत अधिक समय, आधा दिन लग जाता है
• बहुत अधिक दोहराव वाला काम, सभी यांत्रिक संचालन
• डेटा को समय पर अद्यतन नहीं किया जाता है, और विश्लेषण पूरा होने तक अवसर समाप्त हो चुका होता है।
• गलतियाँ करना आसान है, और मैन्युअल आंकड़े अक्सर चूक जाते हैं या गलतियाँ कर देते हैं।

इस समय, मैंने सोचा कि क्या यह प्रक्रिया स्वचालित हो सकती है?

समाधान: वर्कफ़्लो के साथ स्वचालन उपकरण बनाएँ

मैंने इन्वेंटर वर्कफ़्लो प्लेटफ़ॉर्म को स्वचालन प्लेटफ़ॉर्म के रूप में मुख्यतः इसलिए चुना क्योंकि:

• दृश्य संचालन, बहुत अधिक कोड लिखने की आवश्यकता नहीं
• API कॉल की सुविधा के लिए एक तैयार HTTP अनुरोध नोड मौजूद है
• स्वचालित अद्यतन प्राप्त करने के लिए इसे निर्धारित आधार पर चलाया जा सकता है
• परिणामों को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए AI विश्लेषण को एकीकृत करें

समग्र वास्तुकला डिजाइन

प्रक्रिया को इस प्रकार डिज़ाइन करें:

定时触发 → 获取持有者 → 筛选地址 → 批量查询持仓 → 数据分析 → AI生成报告

विशिष्ट कार्यान्वयन प्रक्रिया

1. टाइमिंग ट्रिगर

इसे नियमित अंतराल पर स्वचालित रूप से चलाने के लिए सेट करें ताकि आप समय पर नवीनतम विश्लेषण परिणाम देख सकें।

2. धारक डेटा प्राप्त करना

किसी विशिष्ट टोकन के धारक की जानकारी प्राप्त करने के लिए मोरालिस एपीआई का उपयोग करें। यह चरण अपेक्षाकृत सरल है, बस एक HTTP अनुरोध। अनुरोध विधि के रूप में GET चुनें और मोरालिस धारक क्वेरी इंटरफ़ेस का URL भरें। यहाँ हम क्वेरी मुद्रा पते को एक बाहरी पैरामीटर के रूप में सेट करते हैं।{{$vars.contractAddress}}, ताकि हम किसी भी समय क्वेरी के लिए नवीनतम लोकप्रिय मुद्रा बदल सकें। क्वेरी पैरामीटर अनुभाग में तीन पैरामीटर जोड़ें:chainBinance स्मार्ट चेन निर्दिष्ट करने के लिए bsc सेट करें,limitपहले 100 धारकों को पाने के लिए 100 पर सेट करें,orderस्थिति के अनुसार अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने के लिए DESC पर सेट करें। अनुरोध हेडर में,acceptएप्लिकेशन JSON पर सेट करें,X-API-Keyअपनी मोरालिस एपीआई कुंजी भरें। यह चरण Bsc स्कैन से पते मैन्युअल रूप से कॉपी करने की प्रक्रिया को स्वचालित करता है, और डेटा बिना किसी मैन्युअल चूक के अधिक सटीक होता है।

3. बुद्धिमान पता फ़िल्टरिंग

यही पूरी प्रक्रिया की कुंजी है। मैंने पिछले मैन्युअल स्क्रीनिंग अनुभव को कोड लॉजिक में लिखा है। सबसे पहले, एक लिखेंisInstitutionalLabelसंस्थागत पतों की पहचान के लिए एक फ़ंक्शन का उपयोग किया जाता है। एक्सचेंज, बिनेंस, ट्रेजरी और फ़ाउंडेशन जैसे शब्दों से युक्त एक कीवर्ड ऐरे परिभाषित किया गया है। संस्थागत पतों का निर्धारण यह जाँच कर किया जाता है कि पता टैग में ये कीवर्ड हैं या नहीं। फिर मुख्य फ़िल्टरिंग शर्तें निर्धारित की जाती हैं: बड़े प्रोजेक्ट धारकों को बाहर करने के लिए 5% से कम होल्डिंग अनुपात आवश्यक है, एक पता टैग जो खाली है या संस्थागत कीवर्ड से मेल नहीं खाता है, और $1 मिलियन से अधिक का अमेरिकी डॉलर मूल्य। ये नियम फ़िल्टरिंग मानदंड निर्धारित करते हैं, लेकिन इन्हें कोड में लागू करने से हर बार एक समान परिणाम सुनिश्चित होते हैं।

// 检查机构标签的函数
function isInstitutionalLabel(label) {
  const institutionalKeywords = [
    'exchange', 'binance', 'coinbase', 'kraken', 'okex', 'huobi',
    'uniswap', 'pancakeswap', 'sushiswap',
    'treasury', 'foundation', 'team', 'dev',
    'vault', 'pool', 'contract', 'router'
  ];
  
  const lowerLabel = label.toLowerCase();
  return institutionalKeywords.some(keyword => lowerLabel.includes(keyword));
}

// 筛选（聪明钱候选）的条件
const isRetail = (
    // 主要条件：持有比例小于5%（降低10%标准，排除项目方和巨鲸）
    item.percentage_relative_to_total_supply < 5 &&
    
    // 辅助条件：排除已知的机构地址
    (item.owner_address_label === null || 
     !isInstitutionalLabel(item.owner_address_label)) &&
    
    // 辅助条件：资金要求（大于100万美元）
    parseFloat(item.usd_value) > 1000000
);

4. होल्डिंग्स की बैच क्वेरी

फ़िल्टर किए गए पतों के लिए, उनकी संपूर्ण ERC20 होल्डिंग्स को एक-एक करके क्वेरी करें। यहाँ, अधिक सुविधा के लिए एक लूप का उपयोग किया गया है। बैच का आकार सभी इनपुट आइटम्स की लंबाई पर सेट किया गया है।{{$input.all().length}}, ताकि सभी पतों को एक साथ संसाधित किया जा सके। लूप के अंदर एक HTTP अनुरोध नोड जोड़ें, अनुरोध विधि के रूप में GET चुनें, और URL के रूप में Moralis के ERC20 क्वेरी इंटरफ़ेस का उपयोग करें। इसमें एक डायनामिक पैरामीटर है।{{$json.owner_address}}इस तरह, प्रत्येक चक्र स्वचालित रूप से वर्तमान वॉलेट पते को बदल देगा। क्वेरी पैरामीटर सेटिंग्सchainबीएससी के लिए,limitयह प्रक्रिया लेखक के लिए सबसे अधिक समय लेने वाले हिस्से को पूरी तरह से स्वचालित कर देती है। पहले, होल्डिंग्स की जाँच के लिए एक-एक करके पतों को डीबैंक में कॉपी करना पड़ता था। अब यह सिस्टम कई घंटों का काम कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकता है।

5. डेटा वर्गीकरण सांख्यिकी

सुरक्षा स्कोर और टोकन की होल्डिंग सांद्रता के आधार पर, उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

// 高安全评分价值币 (安全评分>=90且已验证)
const highSecurityTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.security_score >= 90 && 
        token.verified_contract
    );

// 大额持仓潜力币 (持仓比例>0.1%且未评分或低评分)
const bigHoldingTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.percentage_relative_to_total_supply > 0.001 && 
        (token.security_score === null || token.security_score < 80)
    );

// 中等风险机会币 (安全评分60-85且已验证)
const mediumRiskTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.security_score >= 60 && 
        token.security_score <= 85 && 
        token.verified_contract
    );

6. सांख्यिकीय मुद्रा आवृत्ति

यह पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सभी स्मार्ट मनी होल्डिंग्स का गोपनीय डेटा प्राप्त करने के बाद, हमें अलग-अलग वॉलेट्स में दिखाई देने वाली प्रत्येक मुद्रा की आवृत्ति गिननी होगी। मान लीजिए कि हमने 50 स्मार्ट मनी पतों की जाँच की है, जिनमें से 30 में BTC और 20 में CAKE है। BTC पर स्पष्ट रूप से ज़्यादा “सर्वसम्मति” है और यह विशेष ध्यान देने योग्य है।

// 对三个分类分别进行频次统计
['highSecurityTokens', 'bigHoldingTokens', 'mediumRiskTokens'].forEach(category => {
  const counts = {};
  
  // 遍历所有钱包，统计每个代币出现次数
  inputdata.forEach(item => 
    item[category]?.forEach(token => counts[token] = (counts[token] || 0) + 1)
  );
  
  // 按频次降序排列，取前5名最热门的
  result[category] = Object.entries(counts)
    .sort((a, b) => b[1] - a[1])
    .slice(0, 5)
    .map(([token, count]) => ({ token, count }));
});

इस चरण का मान है:

• बिखरे हुए होल्डिंग डेटा को व्यवस्थित लोकप्रियता रैंकिंग में बदलें
• “वोटिंग मैकेनिज्म” का उपयोग करके उन परियोजनाओं का पता लगाएं जिन्हें स्मार्ट मनी सबसे अधिक मान्यता देती है
• आगामी AI विश्लेषण के लिए मात्रात्मक संदर्भ प्रदान करें

7. एआई बुद्धिमान विश्लेषण और आउटपुट

सांख्यिकीय रूप से विश्लेषित डेटा को AI एजेंट में इनपुट किया जाता है। संकेत मिलने पर, सिस्टम स्वचालित रूप से टेलीग्राम HTML प्रारूप में एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें शामिल हैं:

• 💎 मुख्य दीर्घकालिक होल्डिंग्स(अनुशंसित 30-40% स्थिति): उच्च सुरक्षा स्कोर और सत्यापित परियोजनाएँ
• 🚀 लक्ष्य पर भारी दांव(अनुशंसित 10-15% स्थिति): संभावित सिक्के जिन्हें स्मार्ट मनी धारण करने पर ध्यान केंद्रित करता है
• ⚖️ विकेंद्रीकृत कॉन्फ़िगरेशन विकल्प(अनुशंसित 10-20% स्थिति): मध्यम जोखिम के साथ एक संतुलित विकल्प

=基于BSC链上特定ERC20代币持有者的"聪明钱"分析，通过分析优质项目早期持有者的投资组合，发现下一个潜力标的。
收集数据：{{ $json.result.toJsonString()}}

## 分析背景
通过分析成功项目持有者的投资组合发现聪明钱布局规律：
1. **筛选标准** - 持仓100万美金以上，排除项目方金库(≥10%)、交易所地址、Safe/Treasury钱包
2. **投资逻辑** - 这些聪明钱通常能提前发现优质项目，他们的其他持仓很可能是下一个机会
3. **风险分级** - 根据安全评分和持仓集中度进行分类，平衡收益与风险

## 数据结构说明
- **highSecurityTokens**: 高安全项目(评分≥90且已验证) - 核心长期持仓候选
- **bigHoldingTokens**: 大额集中持仓(持仓比例>0.1%且评分<80) - 聪明钱重仓押注标的  
- **mediumRiskTokens**: 平衡风险项目(评分60-85且已验证) - 分散化配置选择

## 分析要求
1. **搜索最新资讯**: 重点关注代币的项目进展、生态发展、合作伙伴
2. **聪明钱逻辑**: 分析为什么这些成功投资者会选择这些标的
3. **市场时机**: 判断当前是否处于合适的进入时机
4. **组合建议**: 给出具体的仓位配置建议

## 输出格式要求
**使用Telegram HTML格式**，严格按照以下模板输出：

<b>🎯 聪明钱投资组合分析报告</b>

<b>💎 核心长期持仓</b> (High Security - 建议<code>30-40%</code>仓位)
<pre>代币     频次   聪明钱选择逻辑      建议操作
TOKEN    XX次   核心价值分析        建仓/观望</pre>

<b>🚀 重仓押注标的</b> (Big Holdings - 建议<code>10-15%</code>仓位)
<pre>代币     频次   集中度   押注理由          风险提示
TOKEN    XX次   高/中    爆发潜力分析      具体风险点</pre>

<b>⚖️ 分散配置选择</b> (Medium Risk - 建议<code>10-20%</code>仓位)
<pre>代币     频次   风险等级   配置逻辑
TOKEN    XX次   中等风险   平衡收益原因</pre>

<blockquote><b>⚠️ 风险提示</b>
跟随聪明钱不等于稳赚，需要结合自身风险承受能力和市场环境做决策。不要持仓过于集中的建议，因为这本身就是根据目标币种进行的相关钱包筛选。</blockquote>

<i>数据来源: BSC链上实时持仓数据</i>

**严格格式化要求**：
1. 每个<b>标签必须有对应的</b>
2. 每个<code>标签必须有对应的</code>  
3. 每个<pre>标签必须有对应的</pre>
4. <blockquote>标签必须有对应的</blockquote>
5. <i>标签必须有对应的</i>
6. 代币地址使用<code>地址</code>格式
7. 链接使用<a href="URL">文本</a>格式

प्रत्येक श्रेणी टोकन के प्रदर्शित होने की आवृत्ति प्रदर्शित करती है और नवीनतम बाज़ार जानकारी के आधार पर विशिष्ट निवेश सलाह और जोखिम चेतावनियाँ प्रदान करती है। रिपोर्ट को किसी भी समय आसानी से देखने के लिए सीधे टेलीग्राम चैनल पर भेजा जाता है।

सूचना:अधिक स्पष्ट और तार्किक व्याख्या के लिए, इस लेख में दिया गया कोड एक सरलीकृत संस्करण है। संपूर्ण कोड के लिए, कृपया लेख के अंत में दिए गए रणनीति लिंक को देखें।

वास्तविक उपयोग प्रभाव

उपकरण बनाने के बाद, मैंने इसका कई बार परीक्षण किया और परिणाम बहुत अच्छे थे:

लाभ:

• मैन्युअल विश्लेषण का समय आधे दिन से घटाकर कुछ ही मिनटों में स्वचालित विश्लेषण करें
• डेटा अधिक सटीक है और मैन्युअल सांख्यिकीय त्रुटियों से बचाता है
• एक साथ कई परियोजनाओं का विश्लेषण किया जा सकता है, जिससे दक्षता में काफी सुधार होगा
• एआई विश्लेषण परिणामों को अधिक शिक्षाप्रद बनाता है

सामने आई परेशानियाँ:

• API कॉल सीमा, अनुरोध आवृत्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है
• कुछ पतों की लेबल पहचान पर्याप्त सटीक नहीं है और इसके लिए मैन्युअल निर्णय की आवश्यकता होती है
• बाजार बहुत तेजी से बदलता है, और उपकरण केवल संदर्भ प्रदान कर सकते हैं और उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है।

कुछ विचार और सुधार

कुछ समय तक इसका इस्तेमाल करने के बाद, मैंने पाया कि इस टूल का सबसे बड़ा फ़ायदा यह नहीं है कि यह आपको सीधे तौर पर बताता है कि क्या खरीदना है, बल्कि यह आपको तेज़ी से अपना ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। हज़ारों मुद्राओं में से कुछ दर्जन उपयोगी संपत्तियों को छांटना पहले से ही काफ़ी मूल्यवान है।

आगामी सुधार योजना:

• केवल BSC ही नहीं, बल्कि अधिक श्रृंखलाओं के लिए समर्थन जोड़ें
• पता लेबल पहचान तर्क को अनुकूलित करें
• समय पर असामान्य गतिविधियों का पता लगाने के लिए मूल्य परिवर्तन निगरानी जोड़ें। इन्वेंटर प्लेटफ़ॉर्म के साथ संयोजन करके इसे प्राप्त करना सबसे आसान है।
• जोखिम मूल्यांकन संकेतक जोड़ें

वर्कफ़्लो आयात निर्देश

रणनीति स्रोत कोड लेख के अंत में दिया गया है, जिसका उपयोग वर्कफ़्लो बनाने के लिए किया जा सकता है:

1. स्रोत कोड कॉपी करने के लिए क्लिक करें
2. प्रासंगिक API कुंजियाँ और पर्यावरण चर कॉन्फ़िगर करें
3. विश्लेषण किए जाने वाले टोकन पते पर contractAddress पैरामीटर सेट करें

क्रेडेंशियल आवश्यकताएँ:

• शीर्ष 100 होल्डिंग्स HTTP नोड प्राप्त करें: मोरालिस API
• स्मार्ट मनी होल्डिंग्स HTTP नोड प्राप्त करें: मोरालिस API
• AI बुद्धिमान विश्लेषण: चैट मॉडल क्रेडेंशियल्स
• टेलीग्राम पुश: टेलीग्राम खाता

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