Baru-baru ini saya menemukan ide menarik: mengidentifikasi peluang berikutnya dengan menganalisis investasi lain dari para pengadopsi awal proyek yang sukses. Intinya, ini adalah “mengikuti arus uang cerdas”. Idenya cukup menarik, jadi saya memutuskan untuk mencobanya.

Sebab: Pikiran yang dipicu oleh sebuah tweet

Masalahnya, koin Aster akhir-akhir ini sangat populer, tetapi seorang pakar mata uang kripto berpendapat bahwa daripada mengikuti tren secara membabi buta, lebih baik melihat apa yang dibeli oleh “uang pintar” yang telah menghasilkan uang. Pendekatan spesifiknya adalah:

1. Temukan proyek dengan pertumbuhan yang baik
2. Lihat siapa pemiliknya.
3. Periksa koin lain apa yang telah dibeli oleh pemegang ini
4. Temukan pola dan temukan peluang berikutnya

Jadi seorang blogger mengambil inisiatif dan melakukan operasi berikut secara manual:

1. Pilih proyek target

Untuk menganalisis proyek BSC dengan tingkat pertumbuhan yang baik, blogger ini memilih koin Aster yang sedang populer.

2. Mendapatkan data pemegang

Gunakan BscScan untuk mendapatkan alamat 100 pemegang saham teratas dan menyusunnya ke dalam spreadsheet Excel. Langkah ini relatif mudah.

3. Filter alamat yang valid

Langkah ini memakan waktu dan memerlukan penghapusan manual:

• Departemen Keuangan Resmi (kepemilikan melebihi 10%)
• Alamat pertukaran (Gate, MEXC, Binance, dll., yang dapat dengan mudah diidentifikasi)
• Dompet proyek (yang memiliki nama seperti Safe atau Treasury)
• Investor ritel kecil (kepemilikan saham dengan nilai terlalu rendah)

Terakhir, alamat yang “tampak seperti uang pintar” disaring.

4. Analisis portofolio

Ini bagian yang paling melelahkan. Anda perlu membuka Debank satu per satu, memasukkan alamatnya, dan melihat isi setiap dompet selain mata uang target. Catat dan hitung frekuensinya.

5. Analisis Cerdas AI

Terakhir, blogger secara manual memasukkan hasil yang diurutkan ke dalam AI untuk menganalisis target investasi tertentu.

Sepanjang proses ini, saya menemukan beberapa pola menarik. Mata uang kripto tertentu muncul sangat sering di dompet uang pintar ini, dan banyak di antaranya merupakan proyek yang belum pernah saya ikuti sebelumnya. Proyek-proyek ini bisa menjadi target yang sangat baik untuk investasi uang pintar.

Masalah yang ditemukan: Terlalu banyak duplikasi pekerjaan

Ide ini memang berharga, tetapi masalahnya jelas:

• Butuh waktu lama, setengah hari untuk menganalisis sebuah proyek
• Terlalu banyak pekerjaan berulang, semua operasi mekanis
• Data tidak diperbarui tepat waktu, dan peluang tersebut mungkin telah berlalu pada saat analisis selesai.
• Mudah untuk membuat kesalahan, dan statistik manual sering kali meleset atau membuat kesalahan.

Saat ini saya bertanya-tanya apakah proses ini dapat diotomatisasi?

Solusi: Bangun alat otomatisasi dengan alur kerja

Saya memilih platform Inventor Workflow sebagai platform otomatisasi terutama karena:

• Operasi visual, tidak perlu menulis terlalu banyak kode
• Terdapat node permintaan HTTP siap pakai untuk memfasilitasi panggilan API
• Dapat dijalankan secara terjadwal untuk mencapai pembaruan otomatis
• Integrasikan analisis AI untuk membuat hasil lebih berharga

Desain arsitektur keseluruhan

Rancang proses sebagai berikut:

定时触发 → 获取持有者 → 筛选地址 → 批量查询持仓 → 数据分析 → AI生成报告

Proses implementasi spesifik

1. Pemicu waktu

Atur agar berjalan otomatis pada interval waktu tertentu sehingga Anda dapat melihat hasil analisis terbaru tepat waktu.

2. Mendapatkan data pemegang

Gunakan API Moralis untuk mengambil informasi pemegang token tertentu. Langkah ini relatif mudah, cukup dengan permintaan HTTP. Pilih GET sebagai metode permintaan dan masukkan URL antarmuka kueri pemegang Moralis. Di sini, kita menetapkan alamat mata uang kueri sebagai parameter eksternal.{{$vars.contractAddress}}, sehingga kita dapat mengubah mata uang populer terbaru yang akan di-query kapan saja. Tambahkan tiga parameter di bagian parameter query:chainTetapkan bsc untuk menentukan Binance Smart Chain,limitAtur ke 100 untuk mendapatkan 100 pemegang pertama,orderAtur ke DESC untuk mengurutkan berdasarkan posisi dalam urutan menurun. Di header permintaan,acceptDitetapkan ke aplikasi json,X-API-KeyMasukkan kunci API Moralis Anda. Langkah ini mengotomatiskan proses penyalinan alamat secara manual dari Bsc Scan, dan datanya lebih akurat tanpa kelalaian manual.

3. Penyaringan alamat cerdas

Inilah kunci dari keseluruhan proses. Saya menuliskan pengalaman penyaringan manual sebelumnya ke dalam logika kode. Pertama, tulisisInstitutionalLabelSebuah fungsi digunakan untuk mengidentifikasi alamat institusional. Sebuah array kata kunci didefinisikan yang berisi istilah-istilah seperti bursa, binance, treasury, dan yayasan. Alamat institusional ditentukan dengan memeriksa apakah tag alamat tersebut mengandung kata kunci tersebut. Kondisi penyaringan kunci kemudian ditetapkan: rasio kepemilikan kurang dari 5% diperlukan untuk mengecualikan pemegang proyek besar, tag alamat yang kosong atau tidak sesuai dengan kata kunci institusional, dan nilai USD lebih dari $1 juta. Aturan-aturan ini mendefinisikan kriteria penyaringan, tetapi penerapannya dalam kode memastikan hasil yang konsisten setiap saat.

// 检查机构标签的函数
function isInstitutionalLabel(label) {
  const institutionalKeywords = [
    'exchange', 'binance', 'coinbase', 'kraken', 'okex', 'huobi',
    'uniswap', 'pancakeswap', 'sushiswap',
    'treasury', 'foundation', 'team', 'dev',
    'vault', 'pool', 'contract', 'router'
  ];
  
  const lowerLabel = label.toLowerCase();
  return institutionalKeywords.some(keyword => lowerLabel.includes(keyword));
}

// 筛选（聪明钱候选）的条件
const isRetail = (
    // 主要条件：持有比例小于5%（降低10%标准，排除项目方和巨鲸）
    item.percentage_relative_to_total_supply < 5 &&
    
    // 辅助条件：排除已知的机构地址
    (item.owner_address_label === null || 
     !isInstitutionalLabel(item.owner_address_label)) &&
    
    // 辅助条件：资金要求（大于100万美元）
    parseFloat(item.usd_value) > 1000000
);

4. Kueri batch kepemilikan

Untuk alamat yang difilter, kueri seluruh kepemilikan ERC20-nya satu per satu. Di sini, loop digunakan untuk kenyamanan lebih. Ukuran batch diatur sesuai panjang semua item input.{{$input.all().length}}, sehingga semua alamat dapat diproses sekaligus. Tambahkan simpul permintaan HTTP di dalam loop, pilih GET sebagai metode permintaan, dan gunakan antarmuka kueri ERC20 Moralis sebagai URL. Terdapat parameter dinamis di dalamnya.{{$json.owner_address}}Dengan cara ini, setiap siklus akan secara otomatis mengganti alamat dompet saat ini. Pengaturan parameter kuerichainUntuk BSC,limitProses ini sepenuhnya mengotomatiskan bagian yang paling memakan waktu bagi penulis. Sebelumnya, perlu menyalin alamat satu per satu ke Debank untuk memeriksa kepemilikan. Kini, sistem dapat menyelesaikan beberapa jam kerja hanya dalam beberapa menit.

5. Statistik klasifikasi data

Berdasarkan skor keamanan dan konsentrasi kepemilikan token, token dibagi menjadi tiga kategori:

// 高安全评分价值币 (安全评分>=90且已验证)
const highSecurityTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.security_score >= 90 && 
        token.verified_contract
    );

// 大额持仓潜力币 (持仓比例>0.1%且未评分或低评分)
const bigHoldingTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.percentage_relative_to_total_supply > 0.001 && 
        (token.security_score === null || token.security_score < 80)
    );

// 中等风险机会币 (安全评分60-85且已验证)
const mediumRiskTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.security_score >= 60 && 
        token.security_score <= 85 && 
        token.verified_contract
    );

6. Frekuensi mata uang statistik

Ini adalah langkah paling krusial dalam keseluruhan proses. Setelah mendapatkan data rahasia dari semua aset uang pintar, kita perlu menghitung frekuensi kemunculan setiap mata uang di berbagai dompet. Bayangkan kita telah menyaring 50 alamat aset uang pintar, 30 di antaranya menyimpan BTC dan 20 menyimpan CAKE. BTC jelas memiliki “konsensus” yang lebih tinggi dan patut mendapat perhatian khusus.

// 对三个分类分别进行频次统计
['highSecurityTokens', 'bigHoldingTokens', 'mediumRiskTokens'].forEach(category => {
  const counts = {};
  
  // 遍历所有钱包，统计每个代币出现次数
  inputdata.forEach(item => 
    item[category]?.forEach(token => counts[token] = (counts[token] || 0) + 1)
  );
  
  // 按频次降序排列，取前5名最热门的
  result[category] = Object.entries(counts)
    .sort((a, b) => b[1] - a[1])
    .slice(0, 5)
    .map(([token, count]) => ({ token, count }));
});

Nilai dari langkah ini adalah:

• Ubah data kepemilikan yang tersebar menjadi peringkat popularitas yang teratur
• Gunakan “mekanisme pemungutan suara” untuk mengetahui proyek yang paling diakui oleh uang pintar
• Memberikan referensi kuantitatif untuk analisis AI selanjutnya

7. Analisis dan keluaran cerdas AI

Data yang dianalisis secara statistik dimasukkan ke dalam agen AI. Setelah diminta, sistem secara otomatis menghasilkan laporan dalam format HTML Telegram, termasuk:

• 💎 Kepemilikan inti jangka panjang(Posisi yang disarankan 30-40%): Skor keamanan tinggi dan proyek terverifikasi
• 🚀 Taruhan besar pada target(Posisi yang disarankan 10-15%): Koin potensial yang dimiliki oleh uang pintar
• ⚖️ Opsi konfigurasi terdesentralisasi(Posisi yang disarankan 10-20%): Pilihan yang seimbang dengan risiko sedang

=基于BSC链上特定ERC20代币持有者的"聪明钱"分析，通过分析优质项目早期持有者的投资组合，发现下一个潜力标的。
收集数据：{{ $json.result.toJsonString()}}

## 分析背景
通过分析成功项目持有者的投资组合发现聪明钱布局规律：
1. **筛选标准** - 持仓100万美金以上，排除项目方金库(≥10%)、交易所地址、Safe/Treasury钱包
2. **投资逻辑** - 这些聪明钱通常能提前发现优质项目，他们的其他持仓很可能是下一个机会
3. **风险分级** - 根据安全评分和持仓集中度进行分类，平衡收益与风险

## 数据结构说明
- **highSecurityTokens**: 高安全项目(评分≥90且已验证) - 核心长期持仓候选
- **bigHoldingTokens**: 大额集中持仓(持仓比例>0.1%且评分<80) - 聪明钱重仓押注标的  
- **mediumRiskTokens**: 平衡风险项目(评分60-85且已验证) - 分散化配置选择

## 分析要求
1. **搜索最新资讯**: 重点关注代币的项目进展、生态发展、合作伙伴
2. **聪明钱逻辑**: 分析为什么这些成功投资者会选择这些标的
3. **市场时机**: 判断当前是否处于合适的进入时机
4. **组合建议**: 给出具体的仓位配置建议

## 输出格式要求
**使用Telegram HTML格式**，严格按照以下模板输出：

<b>🎯 聪明钱投资组合分析报告</b>

<b>💎 核心长期持仓</b> (High Security - 建议<code>30-40%</code>仓位)
<pre>代币     频次   聪明钱选择逻辑      建议操作
TOKEN    XX次   核心价值分析        建仓/观望</pre>

<b>🚀 重仓押注标的</b> (Big Holdings - 建议<code>10-15%</code>仓位)
<pre>代币     频次   集中度   押注理由          风险提示
TOKEN    XX次   高/中    爆发潜力分析      具体风险点</pre>

<b>⚖️ 分散配置选择</b> (Medium Risk - 建议<code>10-20%</code>仓位)
<pre>代币     频次   风险等级   配置逻辑
TOKEN    XX次   中等风险   平衡收益原因</pre>

<blockquote><b>⚠️ 风险提示</b>
跟随聪明钱不等于稳赚，需要结合自身风险承受能力和市场环境做决策。不要持仓过于集中的建议，因为这本身就是根据目标币种进行的相关钱包筛选。</blockquote>

<i>数据来源: BSC链上实时持仓数据</i>

**严格格式化要求**：
1. 每个<b>标签必须有对应的</b>
2. 每个<code>标签必须有对应的</code>  
3. 每个<pre>标签必须有对应的</pre>
4. <blockquote>标签必须有对应的</blockquote>
5. <i>标签必须有对应的</i>
6. 代币地址使用<code>地址</code>格式
7. 链接使用<a href="URL">文本</a>格式

Setiap kategori menampilkan frekuensi kemunculan token, dan memberikan saran investasi spesifik serta peringatan risiko berdasarkan informasi pasar terkini. Laporan ini diunggah langsung ke kanal Telegram untuk memudahkan akses kapan saja.

Melihat:Untuk penjelasan logis yang lebih jelas, kode dalam artikel ini merupakan versi yang disederhanakan. Untuk kode lengkap, silakan merujuk ke tautan strategi di akhir artikel.

Efek penggunaan sebenarnya

Setelah membangun alat tersebut, saya mengujinya beberapa kali dan hasilnya cukup bagus:

Keuntungan:

• Kurangi waktu analisis manual dari setengah hari menjadi analisis otomatis hanya dalam beberapa menit
• Data lebih akurat dan menghindari kesalahan statistik manual
• Beberapa proyek dapat dianalisis secara bersamaan, sehingga meningkatkan efisiensi secara signifikan
• Analisis AI membuat hasil lebih instruktif

Masalah yang dihadapi:

• Batasan panggilan API, frekuensi permintaan perlu dikontrol
• Pengenalan label beberapa alamat tidak cukup akurat dan memerlukan penilaian manual
• Pasar berubah terlalu cepat, dan alat hanya dapat memberikan referensi dan tidak dapat sepenuhnya diandalkan.

Beberapa pemikiran dan perbaikan

Setelah menggunakannya beberapa saat, saya menemukan bahwa nilai terbesar dari alat ini bukanlah memberi tahu Anda apa yang harus dibeli secara langsung, tetapi membantu Anda mempersempit fokus dengan cepat. Memilah beberapa lusin aset berharga dari ribuan mata uang saja sudah cukup berharga.

Rencana perbaikan selanjutnya:

• Tambahkan dukungan untuk lebih banyak rantai, bukan hanya BSC
• Optimalkan logika pengenalan label alamat
• Tambahkan pemantauan perubahan harga untuk mendeteksi pergerakan abnormal tepat waktu. Hal ini paling mudah dicapai dengan menggabungkannya dengan Platform Inventor.
• Tambahkan indikator penilaian risiko

Instruksi Impor Alur Kerja

Kode sumber strategi disediakan di akhir artikel, yang dapat digunakan untuk membangun alur kerja:

1. Klik untuk menyalin kode sumber
2. Konfigurasikan kunci API dan variabel lingkungan yang relevan
3. Tetapkan parameter contractAddress ke alamat token yang akan dianalisis

Persyaratan kredensial:

• Dapatkan 100 kepemilikan teratas HTTP node: API Moralis
• Dapatkan kepemilikan Smart Money HTTP node: API Moralis
• Analisis Cerdas AI: Kredensial Model Obrolan
• Dorongan Telegram: Akun Telegram

Alamat Kebijakan: https://www.fmz.com/strategy/509541