最近、興味深いアイデアに出会いました。それは、成功したプロジェクトのアーリーアダプターによる他の投資を分析し、次の機会を特定するというものです。要するに、「賢い投資先を追う」ということです。このアイデアは非常に魅力的だったので、試してみることにしました。

原因：ツイートによって引き起こされた思考

アスターコインは最近非常に人気がありますが、暗号通貨の専門家は、トレンドに盲目的に従うのではなく、既に利益を上げている「賢い投資家」が何を購入しているかを見る方が良いと考えています。具体的なアプローチは以下のとおりです。

1. 成長性の高いプロジェクトを見つける
2. 誰が所有しているか確認しましょう。
3. これらの保有者が他にどのようなコインを購入したか確認する
4. パターンを見つけて次の機会を見つける

そこで、あるブロガーが率先して、以下の操作を手動で実行しました。

1. 対象プロジェクトを選択

成長率の高い BSC プロジェクトを分析するために、このブロガーは最近人気の Aster 通貨を選択しました。

2. 保有者データの取得

BscScanを使用して、上位100人の保有者のアドレスを取得し、Excelスプレッドシートに整理します。この手順は比較的簡単です。

3. 有効なアドレスをフィルタリングする

この手順は時間がかかり、手動で削除する必要があります。

• 国庫（保有比率10%超）
• 取引所アドレス（Gate、MEXC、Binanceなど、簡単に識別できるもの）
• プロジェクトウォレット（SafeやTreasuryなどの名前のもの）
• 小規模個人投資家（保有資産価値が低すぎる）

最後に、「スマートマネーのように見える」アドレスは除外されます。

4. ポートフォリオを分析する

これが一番面倒な部分です。Debankを一つずつ開いてアドレスを入力し、それぞれのウォレットに対象通貨以外に何が入っているか確認する必要があります。記録して、その頻度を数えましょう。

5. AIインテリジェント分析

最後に、ブロガーは分類された結果を手動で AI に入力し、具体的な投資対象を分析します。

このプロセスを通して、いくつか興味深いパターンを発見しました。特定の暗号通貨がこれらのスマートマネーウォレットで特に頻繁に出現し、その多くは私がこれまでフォローしていなかったプロジェクトでした。これらはスマートマネー投資の優れたターゲットとなる可能性があります。

問題発見: 作業の重複が多すぎる

このアイデアは確かに価値がありますが、問題は明らかです。

• プロジェクトの分析に半日かかるのは長すぎる
• 反復作業が多すぎる、機械的な操作ばかり
• データがタイムリーに更新されず、分析が完了するまでに機会を逃してしまう可能性があります。
• 間違いが起きやすく、手動による統計では、見逃したり間違いが起きたりすることがよくあります。

このとき、このプロセスを自動化できるのではないかと考えました。

解決策: ワークフローを備えた自動化ツールを構築する

自動化プラットフォームとして Inventor Workflow プラットフォームを選択した主な理由は次のとおりです。

• 視覚的な操作で、あまりコードを書く必要はありません
• API呼び出しを容易にするための既製のHTTPリクエストノードがあります
• スケジュールに基づいて実行して自動更新を実現できます
• AI分析を統合して結果をより価値あるものにする

全体的な建築設計

次のようにプロセスを設計します。

            
            
            
定时触发 → 获取持有者 → 筛选地址 → 批量查询持仓 → 数据分析 → AI生成报告

具体的な実施プロセス

1. タイミングトリガー

定期的に自動的に実行するように設定して、最新の分析結果をタイムリーに確認できるようにします。

2. 保有者データの取得

Moralis APIを使用して、特定のトークンの保有者情報を取得します。この手順は比較的簡単で、HTTPリクエストのみで実行できます。リクエストメソッドとしてGETを選択し、Moralis保有者クエリインターフェースのURLを入力します。ここでは、クエリ通貨アドレスを外部パラメータとして設定します。{{$vars.contractAddress}}最新の人気通貨をいつでもクエリ対象に変更できるように、クエリパラメータセクションに3つのパラメータを追加します。chainBinance Smart Chainを指定するにはbscを設定します。limit最初の100人の保有者を取得するには100に設定します。orderDESCに設定すると、降順で並べ替えられます。リクエストヘッダーでは、acceptアプリケーションJSONに設定、X-API-KeyMoralis APIキーを入力してください。この手順により、Bsc Scanから手動で住所をコピーするプロセスが自動化され、手作業による漏れがなく、データの精度が向上します。

3. インテリジェントなアドレスフィルタリング

これが全体のプロセスの鍵です。これまでの手動スクリーニングの経験をコードロジックに書き出しました。まず、isInstitutionalLabel機関アドレスを識別するための関数が使用されています。exchange、binance、treasury、foundationなどのキーワードを含むキーワード配列が定義されています。アドレスタグにこれらのキーワードが含まれているかどうかを確認することで、機関アドレスが判別されます。次に、主要なフィルタリング条件が設定されます。大規模プロジェクトの保有者を除外するには、保有比率が5%未満であること、アドレスタグが空であるか機関キーワードと一致しないこと、そしてUSDの価値が100万ドルを超えることが必要です。これらのルールはフィルタリング基準を定義しますが、コードで実装することで、毎回一貫した結果が得られます。

            javascript
            
            
// 检查机构标签的函数
function isInstitutionalLabel(label) {
  const institutionalKeywords = [
    'exchange', 'binance', 'coinbase', 'kraken', 'okex', 'huobi',
    'uniswap', 'pancakeswap', 'sushiswap',
    'treasury', 'foundation', 'team', 'dev',
    'vault', 'pool', 'contract', 'router'
  ];
  
  const lowerLabel = label.toLowerCase();
  return institutionalKeywords.some(keyword => lowerLabel.includes(keyword));
}

// 筛选（聪明钱候选）的条件
const isRetail = (
    // 主要条件：持有比例小于5%（降低10%标准，排除项目方和巨鲸）
    item.percentage_relative_to_total_supply < 5 &&
    
    // 辅助条件：排除已知的机构地址
    (item.owner_address_label === null || 
     !isInstitutionalLabel(item.owner_address_label)) &&
    
    // 辅助条件：资金要求（大于100万美元）
    parseFloat(item.usd_value) > 1000000
);

4. 保有資産の一括照会

フィルタリングされたアドレスについて、ERC20保有資産全体を一つずつ照会します。ここでは、利便性を高めるためにループ処理を使用します。バッチサイズは、すべての入力項目の長さに設定されます。{{$input.all().length}}全てのアドレスを一度に処理できるように、ループ内にHTTPリクエストノードを追加し、リクエストメソッドとしてGETを選択し、URLとしてMoralisのERC20クエリインターフェースを使用します。このインターフェースには動的パラメータが含まれています。{{$json.owner_address}}. このように、各サイクルで現在のウォレットアドレスが自動的に置き換えられます。クエリパラメータ設定chainBSCの場合、limitこのプロセスにより、作成者にとって最も時間のかかる部分が完全に自動化されます。以前は、保有状況を確認するためにアドレスを一つ一つDebankにコピーする必要がありました。今では、システムは数時間かかる作業をわずか数分で完了できます。

5. データ分類統計

セキュリティスコアとトークンの保有集中度に基づいて、次の 3 つのカテゴリに分類されます。

            javascript
            
            
// 高安全评分价值币 (安全评分>=90且已验证)
const highSecurityTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.security_score >= 90 && 
        token.verified_contract
    );

// 大额持仓潜力币 (持仓比例>0.1%且未评分或低评分)
const bigHoldingTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.percentage_relative_to_total_supply > 0.001 && 
        (token.security_score === null || token.security_score < 80)
    );

// 中等风险机会币 (安全评分60-85且已验证)
const mediumRiskTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.security_score >= 60 && 
        token.security_score <= 85 && 
        token.verified_contract
    );

6. 統計的通貨頻度

これはプロセス全体の中で最も重要なステップです。すべてのスマートマネー保有に関する分類データを入手した後、各通貨が異なるウォレットに出現する頻度を数える必要があります。例えば、50のスマートマネーアドレスを選別し、そのうち30がBTCを保有し、20がCAKEを保有しているとします。BTCは明らかに高い「コンセンサス」を有しており、特別な注意を払う必要があります。

            javascript
            
            
// 对三个分类分别进行频次统计
['highSecurityTokens', 'bigHoldingTokens', 'mediumRiskTokens'].forEach(category => {
  const counts = {};
  
  // 遍历所有钱包，统计每个代币出现次数
  inputdata.forEach(item => 
    item[category]?.forEach(token => counts[token] = (counts[token] || 0) + 1)
  );
  
  // 按频次降序排列，取前5名最热门的
  result[category] = Object.entries(counts)
    .sort((a, b) => b[1] - a[1])
    .slice(0, 5)
    .map(([token, count]) => ({ token, count }));
});

このステップの値は次のとおりです。

• 散在する保有データを整然とした人気ランキングに変換する
• 「投票メカニズム」を使用して、スマートマネーが最も評価するプロジェクトを見つけます
• その後のAI分析のための定量的な参照を提供する

7. AIによるインテリジェントな分析と出力

統計的に分析されたデータはAIエージェントに入力され、プロンプトに従ってシステムが自動的にTelegram HTML形式のレポートを生成します。レポートには以下の情報が含まれます。

• 💎 コア長期保有銘柄（推奨30～40%の位置）：高いセキュリティスコアと検証済みのプロジェクト
• 🚀 ターゲットへの大きな賭け（推奨10～15%のポジション）：賢い投資家が保有する可能性のあるコイン
• ⚖️ 分散型構成オプション（推奨10～20%のポジション）：中程度のリスクでバランスの取れた選択

            prompt
            
            
=基于BSC链上特定ERC20代币持有者的"聪明钱"分析，通过分析优质项目早期持有者的投资组合，发现下一个潜力标的。
收集数据：{{ $json.result.toJsonString()}}

## 分析背景
通过分析成功项目持有者的投资组合发现聪明钱布局规律：
1. **筛选标准** - 持仓100万美金以上，排除项目方金库(≥10%)、交易所地址、Safe/Treasury钱包
2. **投资逻辑** - 这些聪明钱通常能提前发现优质项目，他们的其他持仓很可能是下一个机会
3. **风险分级** - 根据安全评分和持仓集中度进行分类，平衡收益与风险

## 数据结构说明
- **highSecurityTokens**: 高安全项目(评分≥90且已验证) - 核心长期持仓候选
- **bigHoldingTokens**: 大额集中持仓(持仓比例>0.1%且评分<80) - 聪明钱重仓押注标的  
- **mediumRiskTokens**: 平衡风险项目(评分60-85且已验证) - 分散化配置选择

## 分析要求
1. **搜索最新资讯**: 重点关注代币的项目进展、生态发展、合作伙伴
2. **聪明钱逻辑**: 分析为什么这些成功投资者会选择这些标的
3. **市场时机**: 判断当前是否处于合适的进入时机
4. **组合建议**: 给出具体的仓位配置建议

## 输出格式要求
**使用Telegram HTML格式**，严格按照以下模板输出：

<b>🎯 聪明钱投资组合分析报告</b>

<b>💎 核心长期持仓</b> (High Security - 建议<code>30-40%</code>仓位)
<pre>代币     频次   聪明钱选择逻辑      建议操作
TOKEN    XX次   核心价值分析        建仓/观望</pre>

<b>🚀 重仓押注标的</b> (Big Holdings - 建议<code>10-15%</code>仓位)
<pre>代币     频次   集中度   押注理由          风险提示
TOKEN    XX次   高/中    爆发潜力分析      具体风险点</pre>

<b>⚖️ 分散配置选择</b> (Medium Risk - 建议<code>10-20%</code>仓位)
<pre>代币     频次   风险等级   配置逻辑
TOKEN    XX次   中等风险   平衡收益原因</pre>

<blockquote><b>⚠️ 风险提示</b>
跟随聪明钱不等于稳赚，需要结合自身风险承受能力和市场环境做决策。不要持仓过于集中的建议，因为这本身就是根据目标币种进行的相关钱包筛选。</blockquote>

<i>数据来源: BSC链上实时持仓数据</i>

**严格格式化要求**：
1. 每个<b>标签必须有对应的</b>
2. 每个<code>标签必须有对应的</code>  
3. 每个<pre>标签必须有对应的</pre>
4. <blockquote>标签必须有对应的</blockquote>
5. <i>标签必须有对应的</i>
6. 代币地址使用<code>地址</code>格式
7. 链接使用<a href="URL">文本</a>格式

各カテゴリーでは、トークンの出現頻度が表示され、最新の市場情報に基づいた具体的な投資アドバイスとリスク警告が提供されます。レポートはTelegramチャンネルに直接プッシュされるため、いつでも簡単にアクセスできます。

**知らせ：**より明確な論理的説明のため、この記事のコードは簡略化されています。完全なコードについては、記事末尾の戦略リンクを参照してください。

実際の使用効果

ツールを構築した後、何度かテストしましたが、結果はかなり良好でした。

利点:

• 半日かかっていた手動分析時間を、わずか数分の自動分析に短縮します。
• データはより正確になり、手作業による統計エラーを回避できます。
• 複数のプロジェクトを同時に分析できるため、効率が大幅に向上します。
• AI分析により、より有益な結果が得られる

発生した問題:

• API呼び出しの制限、リクエスト頻度を制御する必要がある
• 一部の住所のラベル認識は精度が十分でなく、手動の判断が必要です。
• 市場の変化はあまりにも速く、ツールは参考情報しか提供できず、完全に信頼できるものではありません。

いくつかの考えと改善点

しばらく使ってみて、このツールの最大の価値は、何を買うべきかを直接教えてくれることではなく、素早く焦点を絞るのを助けてくれることだと気づきました。数千もの通貨の中から、価値のある資産を数十個選び出すだけでも、すでに大きな価値を感じます。

その後の改善計画：

• BSCだけでなく、より多くのチェーンのサポートを追加します
• 住所ラベル認識ロジックの最適化
• 価格変動監視機能を追加して、異常な動きを時間的に検知します。これはInventorプラットフォームと組み合わせることで最も簡単に実現できます。
• リスク評価指標を追加する

ワークフローインポート手順

記事の最後には、ワークフローの構築に使用できる戦略のソース コードが用意されています。

1. クリックしてソースコードをコピー
2. 関連するAPIキーと環境変数を設定する
3. contractAddressパラメータを分析するトークンアドレスに設定します

資格要件:

• 上位100銘柄の保有状況を取得するHTTPノード: Moralis API
• スマートマネー保有状況を取得するHTTPノード: Moralis API
• AIインテリジェント分析：チャットモデルの資格情報
• Telegramプッシュ: Telegramアカウント

ポリシーアドレス: https://www.fmz.com/strategy/509541