수동 분석에서 자동화까지: Inventor Platform이 Aster 스마트 자금 추적 도구를 구축합니다.

ianzeng123

집중하다 사신

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수동 분석에서 자동화까지: Inventor Platform이 Aster 스마트 자금 추적 도구를 구축합니다.

만든 날짜: 2025-09-24 18:06:18, 업데이트 날짜: 2025-10-09 15:56:53

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최근 흥미로운 아이디어를 접했습니다. 성공적인 프로젝트를 얼리 어답터들이 투자했던 다른 사례들을 분석하여 다음 기회를 찾아내는 것이었습니다. 간단히 말해, “스마트 머니를 따라가는 것”입니다. 아이디어가 꽤 매력적이어서 한번 시도해 보기로 했습니다.

원인: 트윗에 의해 촉발된 생각

문제는 최근 애스터 코인이 큰 인기를 끌고 있다는 점입니다. 하지만 한 암호화폐 전문가는 맹목적으로 추세를 따라가기보다는 이미 수익을 낸 “스마트 머니”들이 무엇을 사고 있는지 살펴보는 것이 더 낫다고 생각합니다. 구체적인 접근 방식은 다음과 같습니다.

성장성이 좋은 프로젝트를 찾아보세요
누가 소유하고 있는지 확인해 보세요.
이 보유자들이 구매한 다른 코인을 확인하세요
패턴을 찾아 다음 기회를 발견하세요

그래서 한 블로거가 주도권을 잡고 다음과 같은 작업을 수동으로 수행했습니다.

1. 대상 프로젝트 선택

좋은 성장률을 보이는 BSC 프로젝트를 분석하기 위해 이 블로거는 최근 인기를 끌고 있는 Aster 화폐를 선택했습니다.

2. 보유자 데이터 획득

BscScan을 사용하여 상위 100개 보유자의 주소를 수집하여 Excel 스프레드시트에 정리하세요. 이 단계는 비교적 간단합니다.

3. 유효한 주소 필터링

이 단계는 시간이 많이 걸리고 수동으로 제거해야 합니다.

공식 재무부(보유액 10% 초과)
거래소 주소(Gate, MEXC, Binance 등 쉽게 식별 가능한 주소)
프로젝트 지갑(Safe 또는 Treasury와 같은 이름을 가진 지갑)
소규모 개인 투자자(보유 자산 가치가 너무 낮음)

마지막으로, “스마트 머니처럼 보이는” 주소는 걸러집니다.

4. 포트폴리오 분석

이 부분이 가장 힘듭니다. Debank를 하나씩 열고 주소를 입력한 후, 각 지갑에 목표 통화 외에 무엇이 있는지 확인해야 합니다. 이를 기록하고 빈도를 세어 보세요.

5. AI 지능형 분석

마지막으로 블로거는 정렬된 결과를 AI에 직접 입력하여 구체적인 투자 대상을 분석합니다.

이 과정에서 몇 가지 흥미로운 패턴을 발견했습니다. 특정 암호화폐가 스마트 머니 지갑에 특히 자주 등장했는데, 그중 상당수는 제가 이전에는 관심 있게 보지 않았던 프로젝트였습니다. 이러한 암호화폐는 스마트 머니 투자의 훌륭한 대상이 될 수 있습니다.

발견된 문제: 작업 중복이 너무 많습니다.

이 아이디어는 실제로 가치 있지만 문제는 분명합니다.

프로젝트를 분석하는 데 너무 오래 걸려요. 반나절이 걸리죠.
반복적인 작업이 너무 많고 모든 것이 기계적인 작업입니다.
데이터가 적시에 업데이트되지 않을 수 있으며, 분석이 완료될 때쯤에는 기회가 이미 지나갔을 수도 있습니다.
실수는 쉽게 발생할 수 있으며, 수작업 통계는 종종 놓치거나 실수를 범합니다.

이때, 이 과정을 자동화할 수 있을지 궁금했습니다.

솔루션: 워크플로를 사용하여 자동화 도구 구축

제가 자동화 플랫폼으로 Inventor Workflow 플랫폼을 선택한 주된 이유는 다음과 같습니다.

시각적 조작으로 코드를 많이 작성할 필요가 없습니다.
API 호출을 용이하게 하기 위한 기성 HTTP 요청 노드가 있습니다.
자동 업데이트를 달성하기 위해 예약된 기준으로 실행할 수 있습니다.
AI 분석을 통합하여 결과를 더욱 가치 있게 만듭니다.

전반적인 아키텍처 디자인

다음과 같이 프로세스를 설계하세요.

定时触发 → 获取持有者 → 筛选地址 → 批量查询持仓 → 数据分析 → AI生成报告

수동 분석에서 자동화까지: Inventor Platform이 Aster 스마트 자금 추적 도구를 구축합니다.

구체적인 구현 프로세스

1. 타이밍 트리거

정기적으로 자동 실행되도록 설정하면 최신 분석 결과를 제때 볼 수 있습니다.

수동 분석에서 자동화까지: Inventor Platform이 Aster 스마트 자금 추적 도구를 구축합니다.

2. 보유자 데이터 획득

Moralis API를 사용하여 특정 토큰의 보유자 정보를 검색합니다. 이 단계는 비교적 간단하며 HTTP 요청만 하면 됩니다. 요청 메서드로 GET을 선택하고 Moralis 보유자 쿼리 인터페이스의 URL을 입력합니다. 여기서는 쿼리 통화 주소를 외부 매개변수로 설정합니다.{{$vars.contractAddress}}, 언제든지 쿼리할 최신 인기 통화를 변경할 수 있도록 합니다. 쿼리 매개변수 섹션에 다음 세 개의 매개변수를 추가합니다.chainbsc를 설정하여 Binance Smart Chain을 지정합니다.limit처음 100명의 홀더를 얻으려면 100으로 설정하세요.orderDESC로 설정하면 내림차순으로 정렬됩니다. 요청 헤더에서accept애플리케이션 json으로 설정,X-API-KeyMoralis API 키를 입력하세요. 이 단계를 통해 Bsc Scan에서 주소를 수동으로 복사하는 과정이 자동화되고, 수동 누락 없이 데이터의 정확도가 더욱 높아집니다.

수동 분석에서 자동화까지: Inventor Platform이 Aster 스마트 자금 추적 도구를 구축합니다.

3. 지능형 주소 필터링

이것이 전체 프로세스의 핵심입니다. 저는 이전의 수동 검사 경험을 코드 로직으로 구현했습니다. 먼저,isInstitutionalLabel기관 주소를 식별하는 데 함수를 사용합니다. 거래소, 바이낸스, 재무, 재단 등의 용어를 포함하는 키워드 배열을 정의합니다. 기관 주소는 주소 태그에 이러한 키워드가 포함되어 있는지 확인하여 결정됩니다. 그런 다음 주요 필터링 조건이 설정됩니다. 대형 프로젝트 보유자를 제외하려면 보유 비율이 5% 미만이어야 하고, 주소 태그가 비어 있거나 기관 키워드와 일치하지 않아야 하며, USD 가치가 100만 달러를 초과해야 합니다. 이러한 규칙은 필터링 기준을 정의하지만, 코드에 구현하면 항상 일관된 결과를 얻을 수 있습니다.

// 检查机构标签的函数
function isInstitutionalLabel(label) {
  const institutionalKeywords = [
    'exchange', 'binance', 'coinbase', 'kraken', 'okex', 'huobi',
    'uniswap', 'pancakeswap', 'sushiswap',
    'treasury', 'foundation', 'team', 'dev',
    'vault', 'pool', 'contract', 'router'
  ];
  
  const lowerLabel = label.toLowerCase();
  return institutionalKeywords.some(keyword => lowerLabel.includes(keyword));
}

// 筛选（聪明钱候选）的条件
const isRetail = (
    // 主要条件：持有比例小于5%（降低10%标准，排除项目方和巨鲸）
    item.percentage_relative_to_total_supply < 5 &&
    
    // 辅助条件：排除已知的机构地址
    (item.owner_address_label === null || 
     !isInstitutionalLabel(item.owner_address_label)) &&
    
    // 辅助条件：资金要求（大于100万美元）
    parseFloat(item.usd_value) > 1000000
);

4. 보유 자산 일괄 조회

필터링된 주소에 대해 ERC20 보유량을 하나씩 쿼리합니다. 여기서는 편의성을 위해 루프를 사용합니다. 배치 크기는 모든 입력 항목의 길이로 설정됩니다.{{$input.all().length}}모든 주소를 한 번에 처리할 수 있도록 루프 안에 HTTP 요청 노드를 추가하고, 요청 메서드로 GET을 선택하고, URL로 Moralis의 ERC20 쿼리 인터페이스를 사용합니다. 여기에는 동적 매개변수가 있습니다.{{$json.owner_address}}. 이렇게 하면 각 주기가 현재 지갑 주소를 자동으로 대체합니다. 쿼리 매개변수 설정chainBSC의 경우,limit이 프로세스는 작성자에게 가장 시간이 많이 걸리는 부분을 완전히 자동화합니다. 이전에는 보유 자산을 확인하기 위해 주소를 하나씩 Debank에 복사해야 했습니다. 이제 시스템은 몇 시간 걸리는 작업을 단 몇 분 만에 완료할 수 있습니다.

수동 분석에서 자동화까지: Inventor Platform이 Aster 스마트 자금 추적 도구를 구축합니다.

5. 데이터 분류 통계

토큰의 보안 점수와 보유 집중도를 기준으로 세 가지 범주로 구분됩니다.

// 高安全评分价值币 (安全评分>=90且已验证)
const highSecurityTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.security_score >= 90 && 
        token.verified_contract
    );

// 大额持仓潜力币 (持仓比例>0.1%且未评分或低评分)
const bigHoldingTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.percentage_relative_to_total_supply > 0.001 && 
        (token.security_score === null || token.security_score < 80)
    );

// 中等风险机会币 (安全评分60-85且已验证)
const mediumRiskTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.security_score >= 60 && 
        token.security_score <= 85 && 
        token.verified_contract
    );

6. 통계적 통화 빈도

이는 전체 과정에서 가장 중요한 단계입니다. 모든 스마트 머니 보유량에 대한 기밀 데이터를 확보한 후, 각 지갑에 각 화폐가 나타나는 빈도를 계산해야 합니다. 50개의 스마트 머니 주소를 걸러냈는데, 그중 30개는 BTC를 보유하고 20개는 CAKE를 보유하고 있다고 가정해 보겠습니다. BTC는 분명히 더 높은 “합의”를 가지고 있으며, 특별한 주의를 기울일 필요가 있습니다.

// 对三个分类分别进行频次统计
['highSecurityTokens', 'bigHoldingTokens', 'mediumRiskTokens'].forEach(category => {
  const counts = {};
  
  // 遍历所有钱包，统计每个代币出现次数
  inputdata.forEach(item => 
    item[category]?.forEach(token => counts[token] = (counts[token] || 0) + 1)
  );
  
  // 按频次降序排列，取前5名最热门的
  result[category] = Object.entries(counts)
    .sort((a, b) => b[1] - a[1])
    .slice(0, 5)
    .map(([token, count]) => ({ token, count }));
});

이 단계의 값은 다음과 같습니다.

분산된 보유 데이터를 체계적인 인기 순위로 전환
“투표 메커니즘”을 사용하여 스마트 머니가 가장 많이 인식하는 프로젝트를 찾아보세요.
후속 AI 분석을 위한 정량적 참조 제공

7. AI 지능형 분석 및 출력

통계적으로 분석된 데이터는 AI 에이전트에 입력됩니다. 프롬프트에 따라 시스템은 다음을 포함하는 Telegram HTML 형식의 보고서를 자동으로 생성합니다.

💎 핵심 장기 보유 자산(추천 30-40% 포지션): 높은 보안 점수 및 검증된 프로젝트
🚀 타겟에 대한 무거운 베팅(추천 10-15% 포지션): 스마트머니가 보유할 수 있는 잠재적 코인
⚖️ 분산형 구성 옵션(추천 포지션 10~20%): 중간 위험도를 지닌 균형 잡힌 선택

=基于BSC链上特定ERC20代币持有者的"聪明钱"分析，通过分析优质项目早期持有者的投资组合，发现下一个潜力标的。
收集数据：{{ $json.result.toJsonString()}}

## 分析背景
通过分析成功项目持有者的投资组合发现聪明钱布局规律：
1. **筛选标准** - 持仓100万美金以上，排除项目方金库(≥10%)、交易所地址、Safe/Treasury钱包
2. **投资逻辑** - 这些聪明钱通常能提前发现优质项目，他们的其他持仓很可能是下一个机会
3. **风险分级** - 根据安全评分和持仓集中度进行分类，平衡收益与风险

## 数据结构说明
- **highSecurityTokens**: 高安全项目(评分≥90且已验证) - 核心长期持仓候选
- **bigHoldingTokens**: 大额集中持仓(持仓比例>0.1%且评分<80) - 聪明钱重仓押注标的  
- **mediumRiskTokens**: 平衡风险项目(评分60-85且已验证) - 分散化配置选择

## 分析要求
1. **搜索最新资讯**: 重点关注代币的项目进展、生态发展、合作伙伴
2. **聪明钱逻辑**: 分析为什么这些成功投资者会选择这些标的
3. **市场时机**: 判断当前是否处于合适的进入时机
4. **组合建议**: 给出具体的仓位配置建议

## 输出格式要求
**使用Telegram HTML格式**，严格按照以下模板输出：

<b>🎯 聪明钱投资组合分析报告</b>

<b>💎 核心长期持仓</b> (High Security - 建议<code>30-40%</code>仓位)
<pre>代币     频次   聪明钱选择逻辑      建议操作
TOKEN    XX次   核心价值分析        建仓/观望</pre>

<b>🚀 重仓押注标的</b> (Big Holdings - 建议<code>10-15%</code>仓位)
<pre>代币     频次   集中度   押注理由          风险提示
TOKEN    XX次   高/中    爆发潜力分析      具体风险点</pre>

<b>⚖️ 分散配置选择</b> (Medium Risk - 建议<code>10-20%</code>仓位)
<pre>代币     频次   风险等级   配置逻辑
TOKEN    XX次   中等风险   平衡收益原因</pre>

<blockquote><b>⚠️ 风险提示</b>
跟随聪明钱不等于稳赚，需要结合自身风险承受能力和市场环境做决策。不要持仓过于集中的建议，因为这本身就是根据目标币种进行的相关钱包筛选。</blockquote>

<i>数据来源: BSC链上实时持仓数据</i>

**严格格式化要求**：
1. 每个<b>标签必须有对应的</b>
2. 每个<code>标签必须有对应的</code>  
3. 每个<pre>标签必须有对应的</pre>
4. <blockquote>标签必须有对应的</blockquote>
5. <i>标签必须有对应的</i>
6. 代币地址使用<code>地址</code>格式
7. 链接使用<a href="URL">文本</a>格式

각 카테고리는 토큰 출현 빈도를 표시하고, 최신 시장 정보를 기반으로 구체적인 투자 조언과 위험 경고를 제공합니다. 보고서는 텔레그램 채널로 직접 전송되어 언제든지 쉽게 접근할 수 있습니다.

알아채다:더 명확한 논리적 설명을 위해 이 글의 코드는 단순화된 버전입니다. 전체 코드는 글 마지막에 있는 전략 링크를 참조하세요.