Baru-baru ini saya mendapat idea yang menarik: mengenal pasti peluang seterusnya dengan menganalisis pelaburan lain bagi pengguna awal projek yang berjaya. Pada asasnya, ia “mengikuti wang pintar.” Ideanya agak menarik, jadi saya memutuskan untuk mencubanya.

Punca: Pemikiran yang dicetuskan oleh tweet

Masalahnya, syiling Aster sangat popular baru-baru ini, tetapi pakar mata wang kripto percaya bahawa daripada mengikuti trend secara membuta tuli, adalah lebih baik untuk melihat apa yang dibeli oleh “wang pintar” yang telah menghasilkan wang. Pendekatan khusus ialah:

1. Cari projek dengan pertumbuhan yang baik
2. Lihat siapa pemiliknya.
3. Semak duit syiling lain yang telah dibeli oleh pemegang ini
4. Cari corak dan temui peluang seterusnya

Jadi seorang blogger mengambil inisiatif dan melakukan operasi berikut secara manual:

1. Pilih projek sasaran

Untuk menganalisis projek BSC dengan kadar pertumbuhan yang baik, blogger ini memilih mata wang Aster yang popular baru-baru ini.

2. Mendapatkan data pemegang

Gunakan BscScan untuk mendapatkan alamat 100 pemegang teratas dan susun mereka ke dalam hamparan Excel. Langkah ini agak mudah.

3. Tapis alamat yang sah

Langkah ini memakan masa dan memerlukan pengalihan keluar manual:

• Perbendaharaan Rasmi (pegangan melebihi 10%)
• Alamat pertukaran (Gate, MEXC, Binance, dsb., yang boleh dikenal pasti dengan mudah)
• Dompet projek (yang mempunyai nama seperti Safe atau Treasury)
• Pelabur runcit kecil (pegangan nilai terlalu kecil)

Akhirnya, alamat yang “kelihatan seperti wang pintar” ditapis keluar.

4. Menganalisis portfolio

Ini adalah bahagian yang paling memenatkan. Anda perlu membuka Debank satu demi satu, masukkan alamat dan lihat apa yang ada pada setiap dompet selain mata wang sasaran. Catat dan hitung kekerapannya.

5. Analisis Pintar AI

Akhirnya, penulis blog secara manual memasukkan hasil yang disusun ke dalam AI untuk menganalisis sasaran pelaburan tertentu.

Sepanjang proses ini, saya telah menemui beberapa corak yang menarik. Mata wang kripto tertentu sering muncul dalam dompet wang pintar ini, dan kebanyakannya adalah projek yang saya tidak pernah ikuti sebelum ini. Ini boleh menjadi sasaran yang sangat baik untuk pelaburan wang pintar.

Masalah ditemui: Terlalu banyak pertindihan kerja

Idea ini sememangnya berharga, tetapi masalahnya jelas:

• Ia mengambil masa terlalu lama, setengah hari untuk menganalisis projek
• Terlalu banyak kerja berulang, semua operasi mekanikal
• Data tidak dikemas kini tepat pada masanya, dan peluang mungkin telah berlalu apabila analisis selesai.
• Ia adalah mudah untuk membuat kesilapan, dan statistik manual sering terlepas atau membuat kesilapan.

Pada masa ini, saya tertanya-tanya sama ada proses ini boleh diautomasikan?

Penyelesaian: Bina alat automasi dengan aliran kerja

Saya memilih platform Aliran Kerja Inventor sebagai platform automasi terutamanya kerana:

• Operasi visual, tidak perlu menulis terlalu banyak kod
• Terdapat nod permintaan HTTP siap sedia untuk memudahkan panggilan API
• Boleh dijalankan mengikut jadual untuk mencapai kemas kini automatik
• Sepadukan analisis AI untuk menjadikan keputusan lebih bernilai

Reka bentuk seni bina keseluruhan

Reka bentuk proses seperti berikut:

定时触发 → 获取持有者 → 筛选地址 → 批量查询持仓 → 数据分析 → AI生成报告

Proses pelaksanaan khusus

1. Pencetus masa

Tetapkan ia berjalan secara automatik pada selang masa yang tetap supaya anda boleh melihat keputusan analisis terkini tepat pada masanya.

2. Mendapatkan data pemegang

Gunakan API Moralis untuk mendapatkan maklumat pemegang token tertentu. Langkah ini agak mudah, hanya permintaan HTTP. Pilih GET sebagai kaedah permintaan dan isikan URL antara muka pertanyaan pemegang Moralis. Di sini kami menetapkan alamat mata wang pertanyaan sebagai parameter luaran{{$vars.contractAddress}}, supaya kami boleh menukar mata wang popular terkini untuk membuat pertanyaan pada bila-bila masa. Tambahkan tiga parameter dalam bahagian parameter pertanyaan:chainTetapkan bsc untuk menentukan Rantaian Pintar Binance,limitTetapkan kepada 100 untuk mendapatkan 100 pemegang pertama,orderTetapkan kepada DESC untuk mengisih mengikut kedudukan dalam tertib menurun. Dalam tajuk permintaan,acceptTetapkan kepada aplikasi json,X-API-KeyIsikan kunci API Moralis anda. Langkah ini mengautomasikan proses penyalinan alamat secara manual daripada Bsc Scan dan data adalah lebih tepat tanpa peninggalan manual.

3. Penapisan alamat pintar

Ini adalah kunci kepada keseluruhan proses. Saya menulis pengalaman penyaringan manual sebelumnya ke dalam logik kod. Pertama, tulis aisInstitutionalLabelFungsi digunakan untuk mengenal pasti alamat institusi. Tatasusunan kata kunci ditakrifkan yang mengandungi istilah seperti pertukaran, binance, perbendaharaan dan asas. Alamat institusi ditentukan dengan menyemak sama ada teg alamat mengandungi kata kunci ini. Syarat penapisan utama kemudian ditetapkan: nisbah pegangan kurang daripada 5% diperlukan untuk mengecualikan pemegang projek besar, teg alamat yang kosong atau tidak sepadan dengan kata kunci institusi dan nilai USD lebih daripada $1 juta. Peraturan ini mentakrifkan kriteria penapisan, tetapi melaksanakannya dalam kod memastikan hasil yang konsisten setiap kali.

// 检查机构标签的函数
function isInstitutionalLabel(label) {
  const institutionalKeywords = [
    'exchange', 'binance', 'coinbase', 'kraken', 'okex', 'huobi',
    'uniswap', 'pancakeswap', 'sushiswap',
    'treasury', 'foundation', 'team', 'dev',
    'vault', 'pool', 'contract', 'router'
  ];
  
  const lowerLabel = label.toLowerCase();
  return institutionalKeywords.some(keyword => lowerLabel.includes(keyword));
}

// 筛选（聪明钱候选）的条件
const isRetail = (
    // 主要条件：持有比例小于5%（降低10%标准，排除项目方和巨鲸）
    item.percentage_relative_to_total_supply < 5 &&
    
    // 辅助条件：排除已知的机构地址
    (item.owner_address_label === null || 
     !isInstitutionalLabel(item.owner_address_label)) &&
    
    // 辅助条件：资金要求（大于100万美元）
    parseFloat(item.usd_value) > 1000000
);

4. Pertanyaan kumpulan pegangan

Untuk alamat yang ditapis, tanya pegangan ERC20 lengkap mereka satu demi satu. Di sini, gelung digunakan untuk lebih kemudahan. Saiz kelompok ditetapkan kepada panjang semua item input.{{$input.all().length}}, supaya semua alamat boleh diproses sekaligus. Tambahkan nod permintaan HTTP di dalam gelung, pilih GET sebagai kaedah permintaan dan gunakan antara muka pertanyaan ERC20 Moralis sebagai URL. Terdapat parameter dinamik di dalamnya.{{$json.owner_address}}. Dengan cara ini, setiap kitaran akan menggantikan alamat dompet semasa secara automatik. Tetapan parameter pertanyaanchainUntuk BSC,limitProses ini mengautomasikan sepenuhnya bahagian yang paling memakan masa untuk pengarang. Sebelum ini, perlu menyalin alamat satu demi satu kepada Debank untuk menyemak pegangan. Kini sistem boleh menyelesaikan beberapa jam kerja dalam beberapa minit sahaja.

5. Statistik klasifikasi data

Berdasarkan skor keselamatan dan kepekatan memegang token, ia dibahagikan kepada tiga kategori:

// 高安全评分价值币 (安全评分>=90且已验证)
const highSecurityTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.security_score >= 90 && 
        token.verified_contract
    );

// 大额持仓潜力币 (持仓比例>0.1%且未评分或低评分)
const bigHoldingTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.percentage_relative_to_total_supply > 0.001 && 
        (token.security_score === null || token.security_score < 80)
    );

// 中等风险机会币 (安全评分60-85且已验证)
const mediumRiskTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.security_score >= 60 && 
        token.security_score <= 85 && 
        token.verified_contract
    );

6. Statistik kekerapan mata wang

Ini adalah langkah paling kritikal dalam keseluruhan proses. Selepas mendapatkan data terperingkat pada semua pegangan wang pintar, kita perlu mengira kekerapan setiap mata wang yang muncul dalam dompet yang berbeza. Bayangkan bahawa kami telah menyaring 50 alamat wang pintar, 30 daripadanya memegang BTC dan 20 memegang KEK. BTC jelas mempunyai “konsensus” yang lebih tinggi dan patut diberi perhatian khusus.

// 对三个分类分别进行频次统计
['highSecurityTokens', 'bigHoldingTokens', 'mediumRiskTokens'].forEach(category => {
  const counts = {};
  
  // 遍历所有钱包，统计每个代币出现次数
  inputdata.forEach(item => 
    item[category]?.forEach(token => counts[token] = (counts[token] || 0) + 1)
  );
  
  // 按频次降序排列，取前5名最热门的
  result[category] = Object.entries(counts)
    .sort((a, b) => b[1] - a[1])
    .slice(0, 5)
    .map(([token, count]) => ({ token, count }));
});

Nilai langkah ini ialah:

• Tukar data pegangan yang bertaburan menjadi kedudukan populariti yang teratur
• Gunakan “mekanisme pengundian” untuk mengetahui projek yang paling dikenali oleh wang pintar
• Menyediakan rujukan kuantitatif untuk analisis AI seterusnya

7. Analisis dan output pintar AI

Data yang dianalisis secara statistik dimasukkan ke dalam ejen AI. Berikutan gesaan, sistem secara automatik menjana laporan dalam format HTML Telegram, termasuk:

• 💎 Pegangan teras jangka panjang(Kedudukan 30-40% disyorkan): Skor keselamatan tinggi dan projek yang disahkan
• 🚀 Pertaruhan berat pada sasaran(Kedudukan 10-15% disyorkan): Potensi syiling yang dipegang oleh wang pintar
• ⚖️ Pilihan konfigurasi terdesentralisasi(Kedudukan 10-20% yang disyorkan): Pilihan yang seimbang dengan risiko sederhana

=基于BSC链上特定ERC20代币持有者的"聪明钱"分析，通过分析优质项目早期持有者的投资组合，发现下一个潜力标的。
收集数据：{{ $json.result.toJsonString()}}

## 分析背景
通过分析成功项目持有者的投资组合发现聪明钱布局规律：
1. **筛选标准** - 持仓100万美金以上，排除项目方金库(≥10%)、交易所地址、Safe/Treasury钱包
2. **投资逻辑** - 这些聪明钱通常能提前发现优质项目，他们的其他持仓很可能是下一个机会
3. **风险分级** - 根据安全评分和持仓集中度进行分类，平衡收益与风险

## 数据结构说明
- **highSecurityTokens**: 高安全项目(评分≥90且已验证) - 核心长期持仓候选
- **bigHoldingTokens**: 大额集中持仓(持仓比例>0.1%且评分<80) - 聪明钱重仓押注标的  
- **mediumRiskTokens**: 平衡风险项目(评分60-85且已验证) - 分散化配置选择

## 分析要求
1. **搜索最新资讯**: 重点关注代币的项目进展、生态发展、合作伙伴
2. **聪明钱逻辑**: 分析为什么这些成功投资者会选择这些标的
3. **市场时机**: 判断当前是否处于合适的进入时机
4. **组合建议**: 给出具体的仓位配置建议

## 输出格式要求
**使用Telegram HTML格式**，严格按照以下模板输出：

<b>🎯 聪明钱投资组合分析报告</b>

<b>💎 核心长期持仓</b> (High Security - 建议<code>30-40%</code>仓位)
<pre>代币     频次   聪明钱选择逻辑      建议操作
TOKEN    XX次   核心价值分析        建仓/观望</pre>

<b>🚀 重仓押注标的</b> (Big Holdings - 建议<code>10-15%</code>仓位)
<pre>代币     频次   集中度   押注理由          风险提示
TOKEN    XX次   高/中    爆发潜力分析      具体风险点</pre>

<b>⚖️ 分散配置选择</b> (Medium Risk - 建议<code>10-20%</code>仓位)
<pre>代币     频次   风险等级   配置逻辑
TOKEN    XX次   中等风险   平衡收益原因</pre>

<blockquote><b>⚠️ 风险提示</b>
跟随聪明钱不等于稳赚，需要结合自身风险承受能力和市场环境做决策。不要持仓过于集中的建议，因为这本身就是根据目标币种进行的相关钱包筛选。</blockquote>

<i>数据来源: BSC链上实时持仓数据</i>

**严格格式化要求**：
1. 每个<b>标签必须有对应的</b>
2. 每个<code>标签必须有对应的</code>  
3. 每个<pre>标签必须有对应的</pre>
4. <blockquote>标签必须有对应的</blockquote>
5. <i>标签必须有对应的</i>
6. 代币地址使用<code>地址</code>格式
7. 链接使用<a href="URL">文本</a>格式

Setiap kategori memaparkan kekerapan token muncul, dan memberikan nasihat pelaburan khusus dan amaran risiko berdasarkan maklumat pasaran terkini. Laporan itu ditolak terus ke saluran Telegram untuk akses mudah pada bila-bila masa.

Notis:Untuk penjelasan logik yang lebih jelas, kod dalam artikel ini ialah versi ringkas. Untuk kod lengkap, sila rujuk pautan strategi di penghujung artikel.

Kesan penggunaan sebenar

Selepas membina alat itu, saya mengujinya beberapa kali dan hasilnya cukup bagus:

Kelebihan:

• Kurangkan masa analisis manual daripada setengah hari kepada analisis automatik dalam beberapa minit sahaja
• Data lebih tepat dan mengelakkan ralat statistik manual
• Pelbagai projek boleh dianalisis secara serentak, meningkatkan kecekapan
• Analisis AI menjadikan keputusan lebih instruktif

Masalah yang dihadapi:

• Had panggilan API, kekerapan permintaan perlu dikawal
• Pengecaman label beberapa alamat tidak cukup tepat dan memerlukan pertimbangan manual
• Pasaran berubah terlalu cepat, dan alatan hanya boleh memberikan rujukan dan tidak boleh dipercayai sepenuhnya.

Beberapa pemikiran dan penambahbaikan

Selepas menggunakannya untuk seketika, saya mendapati bahawa nilai terbesar alat ini tidak memberitahu anda perkara yang perlu dibeli secara langsung, tetapi membantu anda mengecilkan fokus anda dengan cepat. Menyusun beberapa dozen aset berbaloi daripada beribu-ribu mata wang sudah cukup berharga.

Pelan penambahbaikan seterusnya:

• Tambahkan sokongan untuk lebih banyak rangkaian, bukan hanya BSC
• Optimumkan logik pengecaman label alamat
• Tambah pemantauan perubahan harga untuk mengesan pergerakan tidak normal dalam masa. Ini paling mudah dicapai dengan menggabungkan dengan Platform Pencipta
• Tambah penunjuk penilaian risiko

Arahan Import Aliran Kerja

Kod sumber strategi disediakan pada penghujung artikel, yang boleh digunakan untuk membina aliran kerja:

1. Klik untuk menyalin kod sumber
2. Konfigurasikan kunci API dan pembolehubah persekitaran yang berkaitan
3. Tetapkan parameter contractAddress kepada alamat token untuk dianalisis

Keperluan kelayakan:

• Dapatkan nod HTTP 100 pemegangan teratas: Moralis API
• Dapatkan nod HTTP pegangan Wang Pintar: API Moralis
• Analisis Pintar AI: Bukti Kelayakan Model Sembang
• Telegram push: Akaun Telegram

Alamat Polisi: https://www.fmz.com/strategy/509541