Từ phân tích thủ công đến tự động hóa: Inventor Platform xây dựng công cụ theo dõi tiền thông minh Aster

ianzeng123

tập trung vào tin nhắn riêng tư

tập trung vào

319

Người theo dõi

Từ phân tích thủ công đến tự động hóa: Inventor Platform xây dựng công cụ theo dõi tiền thông minh Aster

Được tạo ra trong: 2025-09-24 18:06:18, cập nhật trên: 2025-10-09 15:56:53

495

Gần đây tôi tình cờ biết đến một ý tưởng thú vị: xác định cơ hội tiếp theo bằng cách phân tích các khoản đầu tư khác của những người tiên phong trong các dự án thành công. Về cơ bản, đó là “theo đuổi dòng tiền thông minh”. Ý tưởng này khá hấp dẫn, nên tôi quyết định thử.

Nguyên nhân: Suy nghĩ được kích hoạt bởi một dòng tweet

Vấn đề là, đồng Aster gần đây rất được ưa chuộng, nhưng một chuyên gia tiền điện tử tin rằng thay vì chạy theo xu hướng một cách mù quáng, tốt hơn hết là nên xem xét xem “những nhà đầu tư thông minh” đã kiếm được tiền đang mua gì. Cách tiếp cận cụ thể là:

Tìm một dự án có mức tăng trưởng tốt
Xem ai sở hữu nó.
Kiểm tra những đồng tiền khác mà những người nắm giữ này đã mua
Tìm ra mô hình và khám phá cơ hội tiếp theo

Vì vậy, một blogger đã chủ động thực hiện các thao tác sau theo cách thủ công:

1. Chọn dự án mục tiêu

Để phân tích một dự án BSC có tốc độ tăng trưởng tốt, blogger này đã chọn loại tiền tệ Aster đang rất phổ biến gần đây.

2. Thu thập dữ liệu người nắm giữ

Sử dụng BscScan để lấy địa chỉ của 100 người nắm giữ nhiều nhất và sắp xếp chúng vào bảng tính Excel. Bước này tương đối đơn giản.

3. Lọc các địa chỉ hợp lệ

Bước này tốn thời gian và phải xóa thủ công:

Kho bạc chính thức (nắm giữ vượt quá 10%)
Địa chỉ sàn giao dịch (Gate, MEXC, Binance, v.v., có thể dễ dàng xác định)
Ví dự án (ví có tên như Safe hoặc Treasury)
Các nhà đầu tư bán lẻ nhỏ (nắm giữ cổ phiếu có giá trị quá thấp)

Cuối cùng, các địa chỉ “có vẻ như là nguồn tiền thông minh” sẽ bị lọc ra.

4. Phân tích danh mục đầu tư

Đây là phần mệt mỏi nhất. Bạn cần mở từng ví Debank, nhập địa chỉ và xem mỗi ví chứa gì ngoài loại tiền mục tiêu. Ghi lại và đếm tần suất.

5. Phân tích thông minh AI

Cuối cùng, blogger sẽ nhập thủ công các kết quả đã phân loại vào AI để phân tích các mục tiêu đầu tư cụ thể.

Trong suốt quá trình này, tôi đã khám phá ra một số mô hình thú vị. Một số loại tiền điện tử xuất hiện đặc biệt thường xuyên trong các ví tiền thông minh này, và nhiều trong số đó là những dự án tôi chưa từng theo dõi trước đây. Chúng có thể là những mục tiêu tuyệt vời cho các khoản đầu tư tiền thông minh.

Vấn đề được tìm thấy: Quá nhiều công việc trùng lặp

Ý tưởng này thực sự có giá trị, nhưng vấn đề thì rất rõ ràng:

Phải mất quá nhiều thời gian, nửa ngày để phân tích một dự án
Quá nhiều công việc lặp đi lặp lại, tất cả các hoạt động cơ học
Dữ liệu không được cập nhật kịp thời và cơ hội có thể đã trôi qua khi quá trình phân tích hoàn tất.
Rất dễ mắc lỗi và thống kê thủ công thường bỏ sót hoặc mắc lỗi.

Lúc này tôi tự hỏi liệu quá trình này có thể tự động hóa được không?

Giải pháp: Xây dựng các công cụ tự động hóa với quy trình làm việc

Tôi chọn nền tảng Inventor Workflow làm nền tảng tự động hóa chủ yếu vì:

Hoạt động trực quan, không cần phải viết quá nhiều mã
Có một nút yêu cầu HTTP sẵn sàng để tạo điều kiện cho các cuộc gọi API
Có thể chạy thường xuyên để đạt được cập nhật tự động
Tích hợp phân tích AI để làm cho kết quả có giá trị hơn

Thiết kế kiến trúc tổng thể

Thiết kế một quy trình như sau:

定时触发 → 获取持有者 → 筛选地址 → 批量查询持仓 → 数据分析 → AI生成报告

Từ phân tích thủ công đến tự động hóa: Inventor Platform xây dựng công cụ theo dõi tiền thông minh Aster

Quy trình thực hiện cụ thể

1. Kích hoạt thời gian

Đặt chế độ chạy tự động theo các khoảng thời gian đều đặn để bạn có thể xem kết quả phân tích mới nhất kịp thời.

Từ phân tích thủ công đến tự động hóa: Inventor Platform xây dựng công cụ theo dõi tiền thông minh Aster

2. Thu thập dữ liệu người nắm giữ

Sử dụng API Moralis để lấy thông tin chủ sở hữu của một token cụ thể. Bước này khá đơn giản, chỉ cần một yêu cầu HTTP. Chọn GET làm phương thức yêu cầu và điền URL của giao diện truy vấn chủ sở hữu Moralis. Ở đây, chúng tôi đặt địa chỉ tiền tệ truy vấn làm tham số bên ngoài.{{$vars.contractAddress}}, để chúng ta có thể thay đổi loại tiền tệ phổ biến mới nhất để truy vấn bất cứ lúc nào. Thêm ba tham số vào phần tham số truy vấn:chainĐặt bsc để chỉ định Binance Smart Chain,limitĐặt thành 100 để có được 100 người nắm giữ đầu tiên,orderĐặt thành DESC để sắp xếp theo vị trí giảm dần. Trong tiêu đề yêu cầu,acceptĐặt thành ứng dụng json,X-API-KeyĐiền khóa API Moralis của bạn. Bước này tự động hóa quy trình sao chép thủ công địa chỉ từ Bsc Scan, giúp dữ liệu chính xác hơn mà không bị bỏ sót thủ công.

Từ phân tích thủ công đến tự động hóa: Inventor Platform xây dựng công cụ theo dõi tiền thông minh Aster

3. Lọc địa chỉ thông minh

Đây là chìa khóa cho toàn bộ quá trình. Tôi đã viết lại trải nghiệm sàng lọc thủ công trước đó thành logic mã. Đầu tiên, hãy viết mộtisInstitutionalLabelMột hàm được sử dụng để xác định địa chỉ tổ chức. Một mảng từ khóa được định nghĩa, chứa các thuật ngữ như sàn giao dịch, Binance, Kho bạc và Quỹ. Địa chỉ tổ chức được xác định bằng cách kiểm tra xem thẻ địa chỉ có chứa các từ khóa này hay không. Sau đó, các điều kiện lọc chính được thiết lập: tỷ lệ nắm giữ nhỏ hơn 5% là bắt buộc để loại trừ những người nắm giữ dự án lớn, thẻ địa chỉ trống hoặc không khớp với từ khóa tổ chức, và giá trị USD lớn hơn 1 triệu đô la. Các quy tắc này xác định tiêu chí lọc, nhưng việc triển khai chúng trong mã đảm bảo kết quả nhất quán mọi lúc.

// 检查机构标签的函数
function isInstitutionalLabel(label) {
  const institutionalKeywords = [
    'exchange', 'binance', 'coinbase', 'kraken', 'okex', 'huobi',
    'uniswap', 'pancakeswap', 'sushiswap',
    'treasury', 'foundation', 'team', 'dev',
    'vault', 'pool', 'contract', 'router'
  ];
  
  const lowerLabel = label.toLowerCase();
  return institutionalKeywords.some(keyword => lowerLabel.includes(keyword));
}

// 筛选（聪明钱候选）的条件
const isRetail = (
    // 主要条件：持有比例小于5%（降低10%标准，排除项目方和巨鲸）
    item.percentage_relative_to_total_supply < 5 &&
    
    // 辅助条件：排除已知的机构地址
    (item.owner_address_label === null || 
     !isInstitutionalLabel(item.owner_address_label)) &&
    
    // 辅助条件：资金要求（大于100万美元）
    parseFloat(item.usd_value) > 1000000
);

4. Truy vấn hàng loạt các khoản nắm giữ

Đối với các địa chỉ đã lọc, hãy truy vấn toàn bộ tài sản ERC20 của chúng theo từng cái một. Ở đây, một vòng lặp được sử dụng để thuận tiện hơn. Kích thước lô được đặt theo độ dài của tất cả các mục đầu vào.{{$input.all().length}}, để tất cả các địa chỉ có thể được xử lý cùng một lúc. Thêm một nút yêu cầu HTTP vào vòng lặp, chọn GET làm phương thức yêu cầu và sử dụng giao diện truy vấn ERC20 của Moralis làm URL. Có một tham số động trong đó.{{$json.owner_address}}. Theo cách này, mỗi chu kỳ sẽ tự động thay thế địa chỉ ví hiện tại. Cài đặt tham số truy vấnchainĐối với BSC,limitQuy trình này tự động hóa hoàn toàn phần việc tốn nhiều thời gian nhất của tác giả. Trước đây, cần phải sao chép từng địa chỉ sang Debank để kiểm tra số dư. Giờ đây, hệ thống có thể hoàn thành nhiều giờ làm việc chỉ trong vài phút.

Từ phân tích thủ công đến tự động hóa: Inventor Platform xây dựng công cụ theo dõi tiền thông minh Aster

5. Thống kê phân loại dữ liệu

Dựa trên điểm bảo mật và mức độ tập trung nắm giữ mã thông báo, chúng được chia thành ba loại:

// 高安全评分价值币 (安全评分>=90且已验证)
const highSecurityTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.security_score >= 90 && 
        token.verified_contract
    );

// 大额持仓潜力币 (持仓比例>0.1%且未评分或低评分)
const bigHoldingTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.percentage_relative_to_total_supply > 0.001 && 
        (token.security_score === null || token.security_score < 80)
    );

// 中等风险机会币 (安全评分60-85且已验证)
const mediumRiskTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.security_score >= 60 && 
        token.security_score <= 85 && 
        token.verified_contract
    );

6. Tần suất tiền tệ thống kê

Đây là bước quan trọng nhất trong toàn bộ quy trình. Sau khi thu thập dữ liệu phân loại về tất cả các khoản nắm giữ tiền thông minh, chúng ta cần đếm tần suất xuất hiện của từng loại tiền tệ trong các ví khác nhau. Hãy tưởng tượng chúng ta đã sàng lọc được 50 địa chỉ tiền thông minh, trong đó 30 địa chỉ nắm giữ BTC và 20 địa chỉ nắm giữ CAKE. BTC rõ ràng có “sự đồng thuận” cao hơn và xứng đáng được quan tâm đặc biệt.

// 对三个分类分别进行频次统计
['highSecurityTokens', 'bigHoldingTokens', 'mediumRiskTokens'].forEach(category => {
  const counts = {};
  
  // 遍历所有钱包，统计每个代币出现次数
  inputdata.forEach(item => 
    item[category]?.forEach(token => counts[token] = (counts[token] || 0) + 1)
  );
  
  // 按频次降序排列，取前5名最热门的
  result[category] = Object.entries(counts)
    .sort((a, b) => b[1] - a[1])
    .slice(0, 5)
    .map(([token, count]) => ({ token, count }));
});

Giá trị của bước này là:

Biến dữ liệu nắm giữ phân tán thành bảng xếp hạng phổ biến có trật tự
Sử dụng “cơ chế bỏ phiếu” để tìm ra các dự án mà tiền thông minh công nhận nhiều nhất
Cung cấp tài liệu tham khảo định lượng cho phân tích AI tiếp theo

7. Phân tích và đầu ra thông minh AI

Dữ liệu được phân tích thống kê sẽ được nhập vào AI. Sau khi nhận được lệnh, hệ thống sẽ tự động tạo báo cáo ở định dạng HTML của Telegram, bao gồm:

💎 Các khoản nắm giữ dài hạn cốt lõi(Khuyến nghị vị trí 30-40%): Điểm bảo mật cao và các dự án đã được xác minh
🚀 Đặt cược lớn vào mục tiêu(Khuyến nghị vị thế 10-15%): Các đồng tiền tiềm năng mà nhà đầu tư thông minh nắm giữ
⚖️ Tùy chọn cấu hình phi tập trung(Khuyến nghị vị thế 10-20%): Lựa chọn cân bằng với rủi ro trung bình

=基于BSC链上特定ERC20代币持有者的"聪明钱"分析，通过分析优质项目早期持有者的投资组合，发现下一个潜力标的。
收集数据：{{ $json.result.toJsonString()}}

## 分析背景
通过分析成功项目持有者的投资组合发现聪明钱布局规律：
1. **筛选标准** - 持仓100万美金以上，排除项目方金库(≥10%)、交易所地址、Safe/Treasury钱包
2. **投资逻辑** - 这些聪明钱通常能提前发现优质项目，他们的其他持仓很可能是下一个机会
3. **风险分级** - 根据安全评分和持仓集中度进行分类，平衡收益与风险

## 数据结构说明
- **highSecurityTokens**: 高安全项目(评分≥90且已验证) - 核心长期持仓候选
- **bigHoldingTokens**: 大额集中持仓(持仓比例>0.1%且评分<80) - 聪明钱重仓押注标的  
- **mediumRiskTokens**: 平衡风险项目(评分60-85且已验证) - 分散化配置选择

## 分析要求
1. **搜索最新资讯**: 重点关注代币的项目进展、生态发展、合作伙伴
2. **聪明钱逻辑**: 分析为什么这些成功投资者会选择这些标的
3. **市场时机**: 判断当前是否处于合适的进入时机
4. **组合建议**: 给出具体的仓位配置建议

## 输出格式要求
**使用Telegram HTML格式**，严格按照以下模板输出：

<b>🎯 聪明钱投资组合分析报告</b>

<b>💎 核心长期持仓</b> (High Security - 建议<code>30-40%</code>仓位)
<pre>代币     频次   聪明钱选择逻辑      建议操作
TOKEN    XX次   核心价值分析        建仓/观望</pre>

<b>🚀 重仓押注标的</b> (Big Holdings - 建议<code>10-15%</code>仓位)
<pre>代币     频次   集中度   押注理由          风险提示
TOKEN    XX次   高/中    爆发潜力分析      具体风险点</pre>

<b>⚖️ 分散配置选择</b> (Medium Risk - 建议<code>10-20%</code>仓位)
<pre>代币     频次   风险等级   配置逻辑
TOKEN    XX次   中等风险   平衡收益原因</pre>

<blockquote><b>⚠️ 风险提示</b>
跟随聪明钱不等于稳赚，需要结合自身风险承受能力和市场环境做决策。不要持仓过于集中的建议，因为这本身就是根据目标币种进行的相关钱包筛选。</blockquote>

<i>数据来源: BSC链上实时持仓数据</i>

**严格格式化要求**：
1. 每个<b>标签必须有对应的</b>
2. 每个<code>标签必须有对应的</code>  
3. 每个<pre>标签必须有对应的</pre>
4. <blockquote>标签必须有对应的</blockquote>
5. <i>标签必须有对应的</i>
6. 代币地址使用<code>地址</code>格式
7. 链接使用<a href="URL">文本</a>格式

Mỗi danh mục hiển thị tần suất xuất hiện của các token, đồng thời cung cấp lời khuyên đầu tư cụ thể và cảnh báo rủi ro dựa trên thông tin thị trường mới nhất. Báo cáo được gửi trực tiếp đến kênh Telegram để bạn dễ dàng truy cập bất cứ lúc nào.

Để ý:Để có lời giải thích logic rõ ràng hơn, mã trong bài viết này đã được đơn giản hóa. Để xem mã đầy đủ, vui lòng tham khảo liên kết chiến lược ở cuối bài viết.

Hiệu quả sử dụng thực tế

Sau khi xây dựng công cụ, tôi đã thử nghiệm nhiều lần và kết quả khá tốt:

Từ phân tích thủ công đến tự động hóa: Inventor Platform xây dựng công cụ theo dõi tiền thông minh Aster

Thuận lợi:

Giảm thời gian phân tích thủ công từ nửa ngày xuống phân tích tự động chỉ trong vài phút
Dữ liệu chính xác hơn và tránh được các lỗi thống kê thủ công
Nhiều dự án có thể được phân tích đồng thời, cải thiện đáng kể hiệu quả
Phân tích AI làm cho kết quả mang tính hướng dẫn hơn

Các vấn đề gặp phải:

Giới hạn cuộc gọi API, tần suất yêu cầu cần được kiểm soát
Việc nhận dạng nhãn của một số địa chỉ không đủ chính xác và cần phải đánh giá thủ công
Thị trường thay đổi quá nhanh và các công cụ chỉ có thể cung cấp thông tin tham khảo chứ không thể hoàn toàn tin cậy.

Một số suy nghĩ và cải tiến

Sau một thời gian sử dụng, tôi nhận thấy giá trị lớn nhất của công cụ này không phải là cho bạn biết nên mua gì trực tiếp, mà là giúp bạn nhanh chóng thu hẹp phạm vi. Việc phân loại vài chục tài sản có giá trị giữa hàng ngàn loại tiền tệ đã rất hữu ích rồi.

Kế hoạch cải tiến tiếp theo:

Thêm hỗ trợ cho nhiều chuỗi hơn, không chỉ BSC
Tối ưu hóa logic nhận dạng nhãn địa chỉ
Thêm tính năng theo dõi biến động giá để phát hiện các biến động bất thường theo thời gian. Việc này dễ dàng thực hiện nhất bằng cách kết hợp với Nền tảng Inventor.
Thêm các chỉ số đánh giá rủi ro