Kể từ khi nhà nước cấm ICO (Initial Coin Offering) vào cuối năm 2017, các ICO giả vẫn tiếp tục xuất hiện, làm mới các đường nét đạo đức của các nhà đầu tư.

ICO là gì, ICO giả là gì, chúng tôi nói nhiều. Nói ngắn gọn, ICO là một phương tiện để vượt qua hệ thống quản lý. Hầu hết các ICO là ICO giả, nguyên nhân là do dữ liệu phát hành, số tiền phát hành, định giá dự án, kết quả dự án, rủi ro của dự án không có người giám sát.

Không có rủi ro lừa đảo, không hơn thế nữa.

Tất nhiên, nếu chúng ta chỉ phân tích ở đây, thì bài viết này sẽ không khác gì so với các bài viết giả mạo của các phương tiện truyền thông như thế giới tiền tệ. Thực tế, bài viết này dự định phân tích sâu sắc, là phương tiện thông thường của việc phát hành đồng tiền giả, sự tăng trưởng của cây cải, và thậm chí là tâm lý của việc bảo vệ hàng trăm đồng tiền này.

Một: phương tiện cơ bản để phát hành đồng tiền giả

Theo SEC, nếu một đồng tiền được phát hành chỉ có thể được sử dụng để giao dịch giả mạo và không thể được sử dụng cho bất kỳ ứng dụng thực tế nào được tuyên bố, bất kể có giấy trắng hay không, có mã, thì nó là đồng tiền không có giá trị. Theo luật pháp Trung Quốc, bất kể đồng tiền giả mạo của bạn đã viết một vài dòng mã, Advisory Board có tên, thời gian phát hành bao lâu, giá trị thị trường bao nhiêu, tất cả đều thuộc về tài chính bất hợp pháp.

Kể từ năm 2018, ICO cũng đang dần được đưa vào quy định của SEC, trong đó các hoạt động tài chính không hợp lệ (ví dụ như giao dịch bên trong, thao túng giá tiền, sàn giao dịch giả, v.v.) sẽ bị trừng phạt nghiêm ngặt.

1. Rửa trắng

Theo luật, nhóm phát hành sẽ bị các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc và Mỹ theo dõi chặt chẽ cho đến khi bị trừng phạt; để tránh trừng phạt tạm thời, các nhà phát hành thường tìm một người nước ngoài làm người khởi xướng ICO, còn được gọi là làm trắng nhóm. Trong thực tế, thành viên cốt lõi của nhóm vẫn là người Trung Quốc bị pháp luật quốc gia phán quyết là tài trợ bất hợp pháp.

Một ví dụ điển hình là nhóm “UUU token”:

Chúng tôi thấy rằng, ngoài Project Lead, các thành viên chính của nhóm còn lại là những người Trung Quốc.

Rõ ràng, ba trong số bốn thành viên đầu tiên của nhóm này có sự tương đồng 99% với nhóm sáng lập của SVINSIGHT. Dựa trên cuộc điều tra sâu hơn, chúng tôi biết rằng SVINSIGHT là đơn vị hợp tác của nhà phát hành của UUU, U NETWORK, và U NETWORK thực sự được các nhà sáng lập hợp tác.

1. Nhóm TELEGRAM tiếng Trung

Theo thông tin, ICO của UUU không trực tiếp thông qua nhà phát hành, mà là sau khi nhà phát hành tài trợ cho cơ quan tư nhân hóa, cơ quan tư nhân hóa tiếp tục tiến hành công khai đối với những người không xác định, đó là ICO. Đây là hành vi vi phạm quy định đã được biết đến trong vòng đồng tiền để kiếm lợi ích của công chúng. Trong nhóm đã có 8600 người (những người đang thảo luận về giá tiền). Họ không biết rằng một khi 10x100x, đồng tiền trên vòng lửa và các thông tin khác trong mơ tưởng của họ không thể thực hiện được, một nhóm phát hành ICO sẽ bị truy tố trong tội phạm tài chính bất hợp pháp và bị thiệt hại lớn, đặc biệt là dưới sự giám sát nặng nề của một công ty phát hành ICO.

Thông tin về nhóm điện tín, địa chỉ nhóm: https://t.me/UNetworkCN

Trong một nhóm điện tín, người quản lý khuyến khích mọi người tham gia vào sàn giao dịch.

Chi phí của ICO trong nhóm Telegram 3) Sở giao dịch Upstate

Vì các quy định của nhà nước, việc mua trực tiếp đồng tiền điện tử gần như là không thể, và bây giờ thị trường đồng tiền giả mạo đang cạnh tranh gay gắt, đồng tiền điện tử cũng sẽ chọn một đồng tiền giả mạo đáng tin cậy hơn để giữ danh tiếng của mình.

Do đó, UUU đã chọn một sàn giao dịch đặc biệt BIBOX. khối lượng giao dịch của sàn giao dịch này rất nhỏ, khiến người ta ngạc nhiên. Nhớ lại một bài viết trước đó đã tiết lộ đồng tiền giả, chúng ta không khó để phát hiện ra rằng sàn giao dịch giả trên đồng tiền giả, ngoài việc không thể giao dịch lớn (thực tế là các sàn giao dịch lớn cũng là bất hợp pháp), còn có nhiều tính năng thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, kể từ khi sự sụp đổ của vòng tiền tệ vào tháng 2 năm 2018, mức độ của đậu nành cũng đã tăng dần; chúng ta thường thấy những giao dịch gần đây của các đồng tiền 10x, 100x, thậm chí cả những đồng tiền giả GEMS nổi tiếng nhất.

Chúng ta hãy nhìn vào UUU, nó hoàn toàn vượt ra khỏi những đặc điểm của nó: đầu tiên là cao và thấp, sau đó là hơi nóng lại, và cuối cùng là một tình huống khó xử khi không có ai tiếp xúc.

Hình ảnh này được đăng trên trang web của Bibox.com.

Không có người nhận đĩa Từ những ví dụ trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được rằng các đồng tiền giả có thể được sử dụng như thế nào.

Các sàn giao dịch nhỏ PUMP+DUMP Nếu bạn có món ăn thứ hai, hãy lên tiếng và tuyên bố. Nếu không, thì chiên sẽ tự “làm cho” sự lựa chọn của mình, và nghĩ rằng mình nên chờ đợi, không có rủi ro, làm thế nào có thể có lợi nhuận? Tiền giả khác so với cổ phiếu, nếu không có sự tiếp xúc của cây cải xanh, chỉ có một sự trở lại bằng không ((lợi nhuận trở lại), và không có phép lạ nào khác có thể xảy ra. Ngay cả khi các cổ phiếu bị kiểm soát chặt chẽ, cấm thao túng giá và giao dịch nội bộ, có sự trở lại bằng không như vậy, thì những đồng tiền giả này bị nhiễm độc bởi giao dịch nội bộ, người thao túng sẽ biến thành tiền giả của người thao túng mỗi phút mỗi giây, bạn có thể tưởng tượng được.

Trên thực tế, sau khi giá của UUU bùng nổ, việc mua bitcoin và đi đến thị trường thứ hai trở nên khó khăn hơn, thậm chí gần như không thể. Bởi vì chúng tôi đã nói trước đó, kể từ tháng 2 năm 2018, nhận thức về gạo cải thiện, dưới sự giám sát mạnh mẽ của nhà nước, tương tự như năm ngoái, 10x ra thị trường, hút tiền, cơ hội của các nhà đầu tư ICO đã không còn tồn tại.

2, Phân tích tâm lý của người mua đồng xu giả

Tôi đã trải qua một ICO như vậy, sau khi bùng nổ, nhà phát hành phân chia sứa thành một số nhóm nhỏ theo quan hệ; quan hệ tốt nhất là sắt nhất, sẽ cho họ biết khi nào bán, không thể tham lam, nếu không sẽ tiếp tục giảm; quan hệ nói chung cho họ tiếp tục giữ, đặc biệt là bên ngoài nhất ((nhóm Telegram không có nhóm thùng giá, thậm chí nhà phát hành cũng không có người quan tâm), những gì còn lại là sứa tự an ủi: sẽ không sụp đổ, phải kiên trì, sứa không thể chịu đựng được sự sụt giảm nhỏ này để mua lại ICO gì?

Có thể nói, chính sự nhận thức về sự giám sát có ý thức này đã thúc đẩy sự bùng nổ của các nhà phát hành ICO khi họ lén lút lừa đảo tiền của họ.

Những người này không tìm kiếm sự thật về những hành vi vi phạm pháp của người gửi tiền, mà là tự an ủi bản thân, tự khích lệ bản thân, tạo ra sức mạnh bằng tình yêu, cho đến khi đám đông không có ai hỏi. 1) Một trong những tâm lý của người dân: Tôi đã mua ICO và đã bỏ tiền.

Các yếu tố chính trong tâm trí của việc kiếm tiền là sự bùng nổ của thị trường tiền tệ năm 2017, tăng gấp 10 lần trong một tuần. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng lịch sử không bao giờ bước vào cùng một dòng sông hai lần; một lần bị lừa, sẽ không có làn sóng thứ hai bị lừa cùng một lần nữa.

1. Tâm lý của cây quế 2: Đứng lên sàn giao dịch lớn là một điều tồi tệ

Mặc dù ICO có thể thành công, nhưng chỉ cần lên sàn giao dịch lớn là bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền, phải không?

Thật không may, đó là tâm lý của hầu hết các chủ sở hữu túi 菜. Vấn đề là, như phân tích ở trên (1), trong sự thay đổi của môi trường lớn, các sàn giao dịch lớn đã kiểm tra chặt chẽ hơn các đồng tiền giả. Đặc biệt đối với loại tiền này từ các sàn giao dịch giả, được đưa ra thị trường thông qua thao tác nhân tạo, cuối cùng bị phá vỡ, thái độ của các sàn giao dịch lớn là tôn trọng.

Không có một số lượng lớn các sàn giao dịch lớn sẽ tiếp tục phá sản. Hơn nữa, việc phá sản không phải là điều kiện tiên quyết cho việc ICO có bất hợp pháp hay không, cũng không phải là điều kiện tiên quyết cho việc có thể bảo vệ lợi ích hợp pháp hay không.

Nếu không có đĩa, giá trị của đồng xu là một 0.

Trong thực tế, các sàn giao dịch lớn của UUU là HADAX, một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số độc lập được thành lập bởi ICO của người dân tự tạo ra dưới tên gọi đồng tiền điện tử. Theo số liệu bỏ phiếu, UUU phải chi 20 triệu nhân dân tệ để có được 20 triệu vé và phải chi 20 triệu nhân dân tệ; theo ước tính, 10 tỷ đồng của UUU có giá trị thị trường 300 triệu nhân dân tệ.

Trong số đó, khoảng ngày 28 tháng 2, tin tức về HADAX trên UUU đã được nhà đầu tư sử dụng để kéo một làn sóng, nhưng sau khi kéo, vì thiếu bắp cải không có đầu nối đĩa, tiến trình yếu ớt 3) Tâm lý bắp cải 3: Đánh giá chính mình

Cuối cùng, cũng là tâm lý đáng sợ nhất, đó là con ếch tự ăn trái của nó. Ồ, ai cho mình tham lam? Ai cho mình nghĩ về một đồng xu? Thị trường chứng khoán cũng có thể thua lỗ, vì bản thân mình, hãy nuốt nó, ăn một cái gậy khôn ngoan.

Đúng là đầu tư có rủi ro, mỗi người phải tự kiểm soát mình. Tuy nhiên, ICO khác với đồng tiền giả, chính nó là một hoạt động tài trợ bất hợp pháp thoát khỏi sự kiểm soát. Là một sản phẩm tài chính bất hợp pháp, giống như e-leasing, chúng ta nên truy tố trách nhiệm về vi phạm pháp luật tài chính của bên phát hành, chứ không phải là để mỗi nhà bán lẻ tự ăn trái cây của nó.

Những kẻ lừa đảo chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm, nhưng những người chủ tổ chức gái mại dâm có thể được miễn trừ? Những người sử dụng ma túy là những kẻ tự cho mình ăn uống, nhưng những người buôn lậu ma túy và thậm chí những người tạo điều kiện cho việc buôn lậu ma túy, có thể làm cho những người đánh cá có lợi và thoát khỏi sự trừng phạt không? Các nhà bán lẻ của ICO phải trả giá cho sự tham lam của họ, nhưng tất cả các tổn thất, đều trở thành lợi nhuận của các nhà phát hành dự án, sau đó, một sự phấn khích không có rủi ro, không có rủi ro, không thể bị trừng phạt, hành vi lừa đảo tiền bạc rõ ràng, họ ngày càng lớn mạnh, ngày càng nhiều hình thức lừa đảo tiền bạc, hình thức tổ chức ngày càng thông minh, ném không, kẹo, chiếm đoạt tất cả các phe đã được sử dụng, nạn nhân cuối cùng, chỉ có thể là chúng ta và con cháu của chúng ta, và hàng ngàn thế hệ.

Đây cũng là lý do tại sao pháp luật quốc gia cấm ICO, đặc biệt là các nhà phát hành ICO bị trừng phạt nghiêm ngặt.

Thực tế, các nhà phát hành ICO có các biện pháp bồi thường khác nhau, tùy theo mức độ mua ICO khác nhau (TIER). Nếu bạn không nhận được một xu bồi thường, đó là bồi thường thực sự, quyền lợi hợp pháp của bạn, bạn phải tự mình tranh đấu.

Theo những vụ phá vỡ ICO mà ông đã tham gia, các biện pháp bồi thường có ít nhất là:

Cơ quan lớn Có thể đàm phán rút tiền trực tiếp, tùy thuộc vào thỏa thuận của các tổ chức tư nhân. Các tổ chức tư nhân này cũng có thể chỉ là một sân khấu mà không có đầu tư trực tiếp. TIER 1 Nhà đầu tư cá nhân Có thể đàm phán rút tiền trực tiếp, tùy thuộc vào mức độ phát hành, và có lỗi rõ ràng của bên phát hành (như quảng cáo giả mạo, v.v.), nhưng dù sao, ICO chính là hành vi vi phạm pháp của việc huy động vốn bất hợp pháp TIER 2 Nhà đầu tư cá nhân Theo tỷ lệ đầu tư bồi thường ETH, tùy thuộc vào kênh ICO và uy tín cá nhân, cấp trên ICO của bạn sẽ bồi thường cho bạn, chủ yếu là phí kênh. Các nhà đầu tư ngoại quốc Không được bồi thường, họ tự nuốt nó. Khi xảy ra tình huống như trên, các nhà phát hành sẽ không bao giờ nhìn lại những tổn thất của những người chơi trong nhóm Telegram, và những người chơi này sẽ nghĩ rằng thực sự không có bất kỳ biện pháp bồi thường nào. Dù được bồi thường hay không, ICO vẫn là một hành vi vi phạm pháp của tập thể bất hợp pháp. Nếu bên phát hành tiền thưởng bồi thường cho bạn, đó chỉ là vì sợ bạn làm điều gì đó, và cuối cùng trở thành ARTS và không thích cảnh sát.

3, Phương pháp tự cứu của cà rốt

Có phải chúng ta thực sự phải hy sinh một triệu quả quế để nuôi một nhóm người tham lam như vậy, và chúng ta không còn cách nào khác để các nhóm ICO bất hợp pháp có thể thoát khỏi sự trừng phạt?

Ngày nay, trong bối cảnh các nhà chức trách đang tăng cường kiểm soát các hoạt động của mình, các doanh nghiệp có ít nhất một vài cách để bảo vệ lợi ích của mình:

1. Yêu cầu hoàn tiền

Các nhà phát hành cũng sợ bị truy nã bởi các cơ quan thực thi pháp luật ở Trung Quốc và Mỹ. Tùy thuộc vào cấp TIER của bạn, bạn có thể yêu cầu rút tiền trực tiếp, nếu không, bạn sẽ có hành động pháp lý và nhà phát hành sẽ tự tính toán lợi nhuận. Nhưng điều này không thay đổi bản chất của vi phạm ICO, bạn vẫn có quyền hành động tiếp theo

1. Đơn kiện bên phát tiền với SEC

Tin tức về quản lý của SEC trong năm 2018

SEC đề xuất về gian lận đầu tư, bẫy đầu tư Nếu mua các sản phẩm tài chính bị cấm gây ra thiệt hại thực tế, cơ quan giám sát chứng khoán của cả hai nước sẽ chấp nhận các vụ kiện như vậy. Điều kiện là bạn phải thực sự chịu thiệt hại và có bằng chứng cho thấy bên phát hành ICO đã bán đồng tiền cho bạn. Theo luật pháp của cả hai nước, cư dân Trung Quốc, cư dân Hoa Kỳ và cư dân thuế cần nộp thuế tại Hoa Kỳ đều được liệt kê trong danh sách cấm ICO.

1. Khiếu nại với cơ quan quản lý tài chính internet của Trung Quốc

Ngay cả khi bạn không gây ra thiệt hại, không tham gia ICO, nhưng vì người khác tham gia ICO bị thiệt hại, bạn cũng có thể khiếu nại thông qua cơ quan quản lý tài chính Internet của Trung Quốc. Bởi vì bất kể phát hành hay không, ICO là hành vi vi phạm quy định rõ ràng, thuộc về tài chính chứng khoán phát hành trái phép.

Vì mỗi giao dịch ICO của bạn đều có thể kiểm tra được, ICO có thể kiểm tra, rút tiền, bồi thường, thực hiện nhanh hơn các trò lừa đảo tài chính truyền thống khác.

Đây là địa chỉ của cơ quan quản lý tài chính Internet của Trung Quốc: https://jubao.nifa.org.cn

Phạm vi báo cáo theo luật

Tùy chọn báo cáo Theo quy định, cơ quan quản lý sẽ lưu trữ khiếu nại của bạn và liên hệ với bạn. Một số ICO giả mạo đã huy động hàng triệu đô la bất hợp pháp, ảnh hưởng đến gần một chục ngàn người, số lượng lớn, ảnh hưởng xấu, là một hoạt động đầu tư bất hợp pháp và táo bạo.

Bạn hãy nghĩ xem, trong trò chơi số không này, ngoài những người không viết một dòng mã, những người có thể kiếm được hàng trăm triệu đô la, xã hội của chúng ta, những người thua lỗ, những người cũng thua lỗ như bạn, cuối cùng sẽ có lợi ích gì?

Mong rằng trong tương lai, không có những món ăn không hiểu biết nữa.